Nguyễn Văn Chung – người từng có đơn tố giác cha con ông Trần Quí Thanh về hành vi lừa đảo đã bị VKSND TP HCM ra cáo trạng truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Truy tố Nguyễn Văn Chung – người từng tố cáo cha con ông Trần Quí Thanh
Theo đó, bị can Nguyễn Văn Chung (37 tuổi, Tổng giám đốc Công ty TNHH đo đạc, tư vấn, thiết kế, xây dựng – DCB) vừa bị VKSND TP HCM ra cáo trạng truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hồ sơ vụ án thể hiện, Chung sử dụng tư cách giám đốc, đại diện cho Công ty DCB ký hợp đồng với 42 khách hàng và chiếm đoạt số tiền hơn 70,4 tỷ đồng. Bị can hiện đã trả lại 3,92 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 66,5 tỷ đồng.
Cụ thể, năm 2013, công ty TNHH MTV đo đạc, thiết kế, tư vấn xây dựng được thành lập với vốn điều lệ 1 tỷ đồng, hoạt động chính là hoạt động kiến trúc. Chung là chủ sở hữu, đại diện pháp luật của công ty này. Đến tháng 10/2020, công ty tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng, đổi tên thành Công ty TNHH đo đạc, xây dựng, kinh doanh nhà DCB.
Năm 2015-2018, Chung sử dụng pháp nhân Công ty DCB thực hiện ký kết các hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng đất, hợp đồng hợp tác kinh doanh, văn bản thỏa thuận nhằm chuyển nhượng đất nền và thu tiền của nhiều khách hàng.
Tuy nhiên, đến nay, thông qua quá trình điều tra biết được, các thửa đất mà Chung thỏa thuận sẽ phân lô, tách thửa để bán cho khách hàng đều không thuộc quyền sử dụng hợp pháp của bị can.
Một số thuộc quy hoạch đất giao thông, đất cây xanh, thuộc diện đất bị thu hồi không có khả năng chuyển mục đích sử dụng đất, phân lô, tách thửa để bán cho khách hàng. Từ năm 2015 đến nay, Chung không có đất để giao cũng không trả lại tiền cho khách hàng mà chiếm đoạt.
Đáng nói, thời điểm tháng 3/2021, trước khi bị bắt, Nguyễn Văn Chung và một số cá nhân khác đã gửi đơn tố giác cha con ông Trần Quí Thanh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tân Hiệp Phát nói sẽ nỗ lực giảm tối đa ảnh hưởng bất lợi
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an hôm 10/4 đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Trần Quí Thanh, bà Trần Uyên Phương và tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 9 địa điểm đối với 3 bị can; khởi tố bà Trần Ngọc Bích. Đáng nói, ông Thanh là người người sáng lập, trong khi các con gái là những người điều hành chủ chốt của Tân Hiệp Phát.
Công ty Tân Hiệp Phát vào ngày 11/4 đã phát đi thông tin chính thức về sự việc. Công ty nói: “Ông Trần Quí Thanh, bà Trần Uyên Phương là những người sáng lập, điều hành Công ty Tân Hiệp Phát nhiều năm qua, sự việc trên chắc chắn ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty Tân Hiệp Phát. Tuy nhiên, với hệ thống quản lý và đội ngũ được xây dựng nhiều năm qua, với trách nhiệm của mình, Công ty Tân Hiệp Phát sẽ nỗ lực hết sức để giảm tối đa các ảnh hưởng bất lợi từ sự việc này với hoạt động của Công ty và các đối tác có liên quan”.