Hơn 600 nạn nhân ở thành phố Hồ Chí Minh đã dính cú lừa khi bị nhân viên ngân hàng dởm gọi điện mời gói vay lãi suất 0 đồng.
600 người bị lừa đảo vì chiêu lãi suất 0 đồng
Ngày 27/9, Nguyễn Hoàng Thạc (28 tuổi) cùng với hàng chục đối tượng đã bị Công an thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ hình sự về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hàng chục chiến sĩ Phòng cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng Công an quận Tân Phú chiều qua đã ập vào căn nhà trên đường Trần Quang Quá. Tại đây, lực lượng bắt quả tang Thạch và hơn 80 người đang gọi điện thoại lừa đảo khách hàng. Nhiều tang vật đã bị Cảnh sát thu giữ, gồm có danh sách các cá nhân, kịch bản lừa đảo, tên nạn nhân đã vay cùng số tiền bị lừa.
Theo kết quả điều tra ban đầu, hơn 600 người tại thành phố Hồ Chí Minh được xác định là đã bị nhóm của Thạc lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng. Đáng nói, nhiều người tại các tỉnh thành trên cả nước là nạn nhân nhưng chưa được thống kê.
Tại cơ quan điều tra, Thạch khai nhận đã thuê hơn 80 người làm việc cho mình, trả lương từ 8-10 triệu/tháng, tùy thuộc vào doanh số. Hiện, cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án.
Thủ đoạn lừa đảo 600 người vay với lãi suất 0 đồng
Kết quả điều tra cho thấy, Thạch cầm đầu đường dây lừa đảo. Đối tượng sử dụng CCCD giả để thuê căn nhà 3 tầng trên đường Trần Quang Quá, thuộc phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, sau đó tuyển hàng chục nhân viên vào làm việc.
Thạch đã đưa thông tin của khách hàng (dữ liệu cá nhân được mua trên mạng xã hội) cho nhân viên và chỉ đạo họ mạo danh nhân viên ngân hàng, gọi điện, mời vay gói tín dụng ưu đãi hạn mức 20-60 triệu đồng, mức lãi suất 0 đồng.
Thế nhưng, nếu muốn được hưởng ưu đãi này thì khách sẽ phải đóng bảo hiểm khoản vay từ 1,7 triệu – 3,9 triệu đồng. Nếu khách đồng ý, Thạch cùng các đồng phạm sẽ yêu cầu khách cung cấp thông tin, giấy tờ “để ngân hàng làm hồ sơ”.
Sau đó, đối tượng gửi chuyển phát nhanh để giao hợp đồng, thẻ ngân hàng giả cho khách. Đối tượng cũng nhờ nhân viên bưu cục thu hộ phí “bảo hiểm khoản vay” bằng tiền mặt rồi chiếm đoạt.