Mấy ngày gần đây, drama Khoa Pug và Johnny Đặng – câu chuyện ồn ào về tình bạn 34,5 tỷ đồng đổ vỡ giữa Youtuber nổi tiếng và “ông vua kim hoàn” liên quan tới đồng token Diamond Boyz Coin hay thường gọi là đồng coin DBZ đang gây bão cộng đồng Crypto.
Cả 2 bên đều đã công khai ví Crypto của Khoa để cộng đồng vào kiểm chứng. Vậy, chúng ta xác thực gì được từ địa chỉ ví này? Hãy cùng ViMoney tham khảo bài phân tích của Otis Report khi check ví Khoa Pug xem coin DBZ để tìm hiểu thêm thông tin về drama này.
Đọc liên quan | Khoa Pug tiết lộ nhiều thông tin gây sốc liên quan đến Johnny Đặng và “tình bạn 34,5 tỷ đồng”, giá DBZ coin liên tục sụt giảm
1. Địa chỉ ví Metamask là gì? Cách tra cứu giao dịch với Bscscan
Địa chỉ ví Metamask được Khoa nhắc tới trong video: Metamask là một ví tiền điện tử dựa trên nền tảng Ethereum (ETH), Binance Smart Chain(BSC) và một số blockchain khác. Hiện tại, ví hỗ trợ trình duyệt Chrome, FireFox, Opera và Brave cũng như các ứng dụng di động. Ví Metamask cho phép người dùng lưu trữ và quản lý khóa tài khoản, theo dõi các giao dịch, trao đổi, swap, gửi và nhận tiền điện tử.
Bscscan: Đây là công cụ theo dõi, tìm kiếm, tra cứu các giao dịch đã diễn ra trên mạng lưới Blockchain của BSC. Người dùng có thể tìm thông tin tất cả token, địa chỉ ví BEP20, các giao dịch được thực hiện,… trên BSC thông qua Bscscan.
Các ví cá nhân của Khoa: Thông tin được cập nhật từ chính Video của Khoa. Trong đó ví số 1 mà Pug đưa ra trùng khớp với ví mà Johnny công bố với cộng đồng.
2. Kiểm chứng việc mua coin DBZ của Khoa Pug
Sau khi tìm hiểu và kiểm chứng thông tin các ví mà Khoa Pug cung cấp trên bscscan, thì đúng là có giao dịch chuyển coin DBZ từ ví của Dev sang ví 1 của Khoa. Cụ thể ở đây đã có 6 giao dịch từ ngày 26/06 – 27/08 với tổng số là 10,070,100 $DBZ.
Như vậy, việc mua bán coin DBZ giữa Khoa Pug và Johnny Đặng là hoàn toàn có thật. Nên nhớ, mọi giao dịch trên blockchain đều công khai, minh bạch và không ai có thể sửa chữa hay xóa lịch sử giao dịch.
Sau đó, vào ngày 19/09, Khoa Pug đã chuyển khoảng 2.8M $DBZ sang ví 2 và 3.5M $DBZ sang ví 3 của mình. Sau đó, anh cũng đã làm 1 lệnh bán 92 đồng $DBZ sang $BNB trên sàn DEX Pancakeswap. Tuy nhiên, số tiền rất nhỏ ($20) nên chúng ta có thể bỏ qua, đây có thể coi là động thái giao dịch thử của Khoa Pug.
3. Phân tích việc Khoa Pug bị chiếm đoạt 35 tỷ
Khi kiểm tra lịch sử giao dịch của Khoa vào ngày 03/10, đúng là có giao dịch chuyển khoảng hơn 10M coin $DBZ từ ví 1, ví 2 và ví 3 của Khoa sang 3 ví khác, cụ thể như hình bên dưới:
Như vậy, sự kiện Khoa Pug chuyển hơn 10M coin $DBZ sang ví khác như lời Khoa nói trong video gần đây là hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, ví người nhận có phải của Johnny Đặng không thì chưa xác minh được.
Ngoài ra, trong cùng ngày hôm đó, cũng có 2 giao dịch mua 245,000 đồng $DBZ ở trên sàn Pancakeswap, với tổng số tiền vào thời điểm đó là $4100. Đây là 2 giao dịch diễn ra sau khi Khoa đã chuyển tiền đi, không rõ mục đích mua lại coin $DBZ của Khoa khi đó là gì???
Ngày hôm sau, 04/10, ví 1 của Khoa nhận được 3,750,000 đồng $DBZ từ địa chỉ ví 0xc2c94a3e1ab4b1d2740fad3dbb1658ebf705d447.
Và bây giờ, chúng ta đến với thời điểm gay cấn tiếp theo của vụ việc.
Ngày 05/10, ví 1 của Khoa thực hiện liền 3 giao dịch bán khoảng 3.7M đồng DBZ sang 680 đồng $BNB, khiến cho giá sụt giảm hơn 24% trong thời điểm đó. Tuy nhiên, ngay sau đó, ví 1 này đã lập tức dùng 680 $BNB để mua lại $DBZ, điều này ngay lập tức làm cho giá $DBZ bật tăng mạnh.
Không dám chắc hành động của Khoa Pug ngày hôm đó là gì, nhưng trong thời gian ngắn sau đó, ví 1 của Khoa đã nhận về hơn 7M đồng coin $DBZ từ nhiều địa chỉ ví khác nhau gửi tới.
Vào cuối tháng 10, các ví nội bộ của Khoa đã thực hiện chuyển coin lẫn lộn cho nhau, một lần nữa, không rõ mục đích của Khoa là gì?
Nhưng ngay sau đó, có thể đã rõ mục đích chính của việc này là xả coin để lấy tiền. Các ví của Khoa đã thực hiện một loạt các lệnh bán $DBZ ở các ngày khác nhau, tránh tình trạng giá giảm đột ngột, dẫn đến việc giảm lợi nhuận thu về.
4. Tạm kết luận
Chuyện mua bán hơn 10M coin $DBZ giữa Khoa Pug và Johnny Đặng là hoàn toàn có thật. Sự việc ngày 03/10, Khoa Pug chuyển toàn bộ số coin đó ra khỏi các ví của mình cũng có thật.
Tuy nhiên, sau đó, rõ ràng là các ví của Khoa Pug đã nhận lại được số coin đã chuyển đi hôm ngày 03/10. Việc Khoa Pug bảo mình bị lừa mất 35 tỷ thực chất chỉ là số tiền dự kiến anh sẽ có nếu như anh giữ coin vào lúc đỉnh và cũng xả và lúc đỉnh. Tuy nhiên, lấy gì làm chắc chắn nếu Khoa Pug giữ số coin đó ở giá đỉnh anh sẽ bán hết, vì lúc đó đã ai biết đâu là đỉnh của $DBZ.
Vào tháng 11, sau khi nhận lại đủ số coin $DBZ, Khoa Pug đã ngay lập tức đã xả hết chỗ coin của mình ra thị trường ở mức giá trung bình khoảng $0.04/DBZ. Ngày cuối cùng xả là 08/11, và sau đó, không còn sau đó nữa…
Nhìn vào biểu đồ có thể thấy, từ sau vụ lùm xùm của Khoa Pug và Johnny Đặng ngày 03/10, giá đồng $DBZ đã cắm đầu cặm cụi đi xuống lòng đất và không biết ngày trở lại.
Nguồn: Ortis, ViMoney tổng hợp