Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tân Hoàng Minh cũng như các tổ chức, đơn vị liên quan, Bộ Công an ngày 7/9 thông báo tìm bị hại.
Bộ Công an ra thông báo tìm bị hại
Theo Quyết định khởi tố vụ án số 19/QĐ-CSKT-P10 ngày 05/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng và các tổ chức, đơn vị có liên quan.
Theo kết quả điều tra vụ án, từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, bị can Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh cùng đồng phạm đã sử dụng các pháp nhân để thực hiện hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu để huy động tiền trái quy định pháp luật của nhiều nhà đầu tư (người mua, góp vốn đầu tư trái phiếu).
Các pháp nhân gồm:
- Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt
- Công ty Cổ phần Đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil
- Công ty Cổ phần Cung Điện Mùa Đông
Theo xác định của cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, những nhà đầu tư này là người bị hại trong vụ án.
Để điều tra và đưa ra kết luận vụ án, đồng thời đảm bảo quyền lợi của người bị hại theo đúng quy định của pháp luật, phía Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị những bị hại hiện vẫn còn dư nợ trái phiếu của các pháp nhân nêu trên nhưng chưa đến trình báo hãy khẩn trương liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để cung cấp hồ sơ, tài liệu.
Địa chỉ trình báo tại phòng 10/Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu – Số 47 Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội; số điện thoại: 0793.688.688 hoặc 055.993.3333.
Thông báo nói, nếu người hại không đến làm việc khi đã hết thời hạn điều tra thì phía Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an sẽ không đảm bảo quyền lợi của người bị hại trong quá trình giải quyết vụ án.
Tóm tắt vụ việc xảy ra tại Tân Hoàng Minh
Vào chiều 4/4/2022, UBCKNN công bố thông tin về việc hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu của các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
3 công ty thành viên của Tân Hoàng Minh, gồm có Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty Cổ phần Đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông thực hiện 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ, huy động tổng số 10.030 tỉ đồng trong khoảng thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022.
Tuy nhiên, khi phát hành trái phiếu riêng lẻ, các doanh nghiệp này đã có hành vi công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin.
Ngày 5/4/2022, C03 tiến hành khởi tố, bắt tạm giam ông Đỗ Anh Dũng – Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh để điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư của các công ty thành viên tập đoàn này.
Cùng với đó, 6 bị can là đồng phạm với ông Đỗ Anh Dũng cũng bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, gồm có:
- Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh Đỗ Hoàng Việt;
- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh -Nguyễn Mạnh Hùng;
- Trần Hồng Sơn (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và dịch vụ Khách sạn Soleil; Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh);
- Nguyễn Khoa Đức (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông);
- Lê Văn Thịnh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh);
- Phùng Thế Tính (nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính kế toán, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh).