Đã 1 tuần kể từ khi bị kết án với kế hoạch Ponzi lừa gạt nhà đầu tư Mỹ khoảng 2.4 tỷ USD, nhưng Satish Kumbhani – nhà sáng lập BitConnect vẫn “biến mất” không dấu vết.
Vào tuần trước, Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố hình sự đối với Satish Kumbhani. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, công dân Ấn Độ này vẫn chưa được tìm thấy.
Trong hồ sơ pháp lý ngày 1 tháng 3, các quan chức chia sẻ rằng dường như Kumbhani đã không còn ở Ấn Độ nữa, hiện tại họ cũng chưa xác định được hành tung của anh ấy. Điều này theo sau một hồ sơ vào tháng 10 năm 2021 rằng Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ đã nắm được Kumbhani dường như đã di chuyển từ Ấn Độ sang một địa chỉ không xác định tại quốc gia khác.
Trước đó, vào tháng 9 năm 2021, Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ đã kiện riêng Satish Kumbhani với cáo buộc rằng, nhà sáng lập BitConnect đã huy động hơn 2 triệu USD cho dự án BitConnect với mục đích lừa đảo nhà đầu tư. Đồng phạm với Satish Kumbhani còn có nhà môi giới Glenn Arcaro. Anh ta đã nhận tội vào ngày 1 tháng 9 năm 2021 và bị kết án vào ngày 15 tháng 11 cùng năm.
Nhà sáng lập BitConnect hiện ở đâu?
Richard G. Primoff – cố vấn xét xử cấp cao đã chia sẻ trong hồ sơ rằng:
“Ủy ban đã không biết về nơi ở của Kumbhani, một công dân Ấn Độ, tại thời điểm họ đệ trình hành động này, và BitConnect là một tổ chức không có tính chất pháp nhân mà Ủy ban phải xử lý thông qua người quản lý của tổ chức, Kumbhani”.
Ông Primoff nói thêm:
“Kể từ tháng 11, Ủy ban đã tham vấn với các cơ quan quản lý tài chính của quốc gia đó trong một nỗ lực nhằm xác định vị trí của Kumbhani”.
“Tuy nhiên, hiện tại, vị trí của Kumbhani vẫn chưa được xác định, và Ủy ban vẫn không có khả năng tuyên bố khi nào nỗ lực của cơ quan này trong việc xác định vị trí của anh ấy sẽ thành công”.
Vị cố vấn xét xử cấp cao cũng yêu cầu thẩm phán quận John Koeltl của Mỹ ra hạn đến ngày 30 tháng 5.