WazirX đang bị Ấn Độ đang điều tra để xác định xem liệu nó có tạo điều kiện cho hoạt động rửa 2.790 crore rupee Ấn Độ (hơn 350 triệu USD) thông qua nền tảng của mình hay không, Bộ trưởng Tài chính nước này, Pankaj Chaudhary, nói với truyền thông địa phương.
WazirX bị nhà chức trách Ấn Độ sờ gáy
Sàn giao dịch hoạt động như một công ty con độc lập của Binance, bị cáo buộc đã vi phạm các quy định của Đạo luật quản lý ngoại hối năm 1999 (FEMA), sau khi các cuộc điều tra tiết lộ rằng tài sản tiền điện tử trị giá khoảng 350 triệu usd đã được chuyển vào các ví không xác định.
Cơ quan quản lý đang thăm dò WazirX về hai trường hợp liên quan đến tiền điện tử. Trong một số trường hợp, WazirX được cho là đã sử dụng cơ sở hạ tầng có tường bao quanh của Binance để thực hiện các giao dịch không được “ghi lại trên các blockchain và do đó được che giấu trong bí ẩn.”
Chaudhary tiếp tục nhắc lại lời kêu gọi hợp tác toàn cầu trong việc điều chỉnh tiền điện tử. Anh ấy nói:
“Bất kỳ khung chính sách nào về tiền điện tử chỉ có thể có hiệu lực sau khi có sự hợp tác quốc tế quan trọng về đánh giá rủi ro và lợi ích cũng như sự phát triển của các tiêu chuẩn và phân loại chung.”
Để tiếp tục điều tra, ED đã đưa ra Thông báo Nguyên nhân (SCN) cho WazirX để các giám đốc điều hành của nó xuất hiện trước nó, để thẩm vấn thêm.
WazirX và các cơ quan quản lý của Ấn Độ
WazirX đã được Binance mua lại vào năm 2019 nhưng trong nhiều trường hợp đã bị các cơ quan quản lý Ấn Độ chỉ ra vì không tuân thủ các nguyên tắc về ngoại hối và rửa tiền.
Vào tháng 6 năm 2021, WazirX bị ED điều tra vì cáo buộc tạo điều kiện cho các giao dịch xuyên biên giới bất hợp pháp trị giá 27,90 tỷ rupee (381,93 triệu USD). Theo cuộc điều tra, các công dân Trung Quốc đã rửa tiền cho tội phạm bằng cách chuyển chúng qua WazirX sau khi chuyển đổi chúng thành USDT.
Những người đồng sáng lập WazirX Nischal Shetty và Siddharth Menon trong những dịp bảo vệ sàn giao dịch đã tuyên bố rằng nó tuân thủ tất cả các luật hiện hành.
Business Today trước đó đã báo cáo rằng những người đồng sáng lập đã chuyển đến Dubai khi quy định về tiền điện tử ở Ấn Độ được thắt chặt.
Ấn Độ đang không thiện cảm với tiền điện tử
Nỗ lực cấm tiền điện tử đầu tiên của Ấn Độ là vào tháng 4/2018, với lý do rủi ro liên quan đến “bảo vệ người tiêu dùng, tính toàn vẹn của thị trường và rửa tiền. Tuy nhiên, quyết định này đã bị phán quyết của Tòa án Tối cao vào tháng 3/2020.
Nhưng vào tháng 7, chính phủ đã gây hoang mang cho tiền điện tử bằng cách áp dụng mức thuế 30% đối với thu nhập từ thu nhập và thêm 1% thuế được khấu trừ tại nguồn (TDS). Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch đã giảm đáng kể với WazirX báo cáo mức giảm 74% so với cùng kỳ năm ngoái vào ngày 30/6.
Một cuộc khảo sát tiếp theo của WaxirX và Zebpay tiết lộ rằng 83% nhà giao dịch tiền điện tử đã giảm tần suất giao dịch của họ do các biện pháp thuế khắc nghiệt.
Bất chấp những lời kêu gọi giảm thuế, Bộ trưởng Tài chính Pankaj Chaudhary vẫn giữ nguyên chính sách thuế khi Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) tìm cách sử dụng nó như một biện pháp để khuyến khích người dùng tham gia vào các giao dịch “rủi ro”.
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ý kiến được trình bày ở đây không phải là lời khuyên đầu tư và chỉ mang yếu tố cung cấp cho mục đích thông tin.
JM