TAND thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu vào sáng 26/7 đã đưa vụ án Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và Rửa tiền liên quan đến đại gia Thiện Soi ra xét xử.
Triệu tập 7 ngân hàng, 44 người liên quan trong phiên xử đại gia Thiện Soi
Được biết, 2 bị cáo Lê Thái Thiện (tức Thiện Soi, 58 tuổi, quê Nam Định, trú xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ) và Lê Thái Phong (con trai Thiện, 31 tuổi) bị cáo buộc cho vay hơn 320 tỷ đồng, thu lời bất chính gần 100 tỷ đồng.
Trong phiên xét xử này, tòa triệu tập 44 người có quyền, nghĩa vụ liên quan; gần 20 người cho vay tiền và liên quan đến đất đai; cùng với đó là đại diện nhiều ngân hàng như Ngân hàng TMCP Sài Gòn – SCB, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Agribank, Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – BIDV, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, Ngân hàng TMCP Kiên Long, Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – VIB.
Biệt thự bề thế của đại gia Thiện Soi.
Ông Bùi Xuân Thường – Phó chánh án TAND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là chủ tọa phiên tòa. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 8/8.
Nội dung cáo trạng
Cáo trạng thể hiện, ông Lưu Ngọc Tư (43 tuổi, trú phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ) vào tháng 8/2020 đã tố cáo lên Công an thị xã Phú Mỹ về việc ông Thiện có hành vi cho vay tiền với lãi suất cao.
Theo xác định của cơ quan cảnh sát điều tra, cha con Thiện “Soi” từ năm 2018 đã hoạt động trong lĩnh vực cho vay tiền lấy lãi suất cao từ 3.000 đồng/triệu/ngày đến 4.500 đồng/triệu/ngày.
Người vay thanh toán tiền gốc và lãi một lần trong thời hạn 10 ngày. Nếu không trả được khoản vay hoặc không thanh toán khoản tiền lãi, số tiền lãi đó sẽ được cộng dồn vào tiền gốc, sau đó lập hợp đồng vay tiền mới. Tiền vay nợ sẽ được tiếp tục tính như cách tính nêu trên.
Những người vay tiền khi không còn khả năng trả nợ sẽ phải dùng đất đai, nhà cửa và các tài sản khác để thanh toán, cấn trừ nợ gốc và lãi cho cha con Thiện Soi.
Theo kết luận từ cơ quan điều tra, cha con Thiện Soi từ năm 2018 đến 2020 đã cho 9 cá nhân vay tổng số tiền hơn 324 tỷ đồng, mức lãi suất vay từ 109%/năm đến 146%/năm, thu về gần 123 tỷ tiền lãi.
VKS cáo buộc Lê Thái Thiện và Lê Thái Phong đã thu lợi bất chính gần 99 tỷ đồng khi thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Hai người này thực hiện rửa tiền bằng cách dùng 60 tỷ đồng những người vay không trả được để nhận chuyển nhượng đất, vật liệu xây dựng giống như việc cấn trừ nợ.