TAND TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) vào ngày mai (6/6).
67 bị cáo bị xét xử trong vụ án xảy ra tại Thuduc House
Thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh tòa hình sự, TAND TP.HCM) làm chủ tọa hiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Thuduc House. Phía đại diện VKS tham gia phiên tòa gồm các kiểm sát viên: Ông Phạm Văn An, ông Nguyễn Huy Khánh, bà Lê Thị Đông.
Theo xác định của Hội đồng xét xử (HĐXX), bị hạ là Cục thuế TP HCM và Thuduc house. Đại diện 2 cơ quan này đã được triệu tập tham gia phiên tòa. Được biết, HĐXX triệu tập người định giá là Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự TP.HCM, cùng với đó là gần 250 người có quyền và nghĩa vụ liên quan và 55 luật sư tham gia phiên xét xử.
67 bị cáo được đưa ra xét xử trong vụ án này với các tội: “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Sản xuất buôn bán hàng giả”, “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”, “Buôn lậu”, “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Nhận hối lộ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức” và “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”.
Cáo trạng vụ việc
Năm 2016-2020, chủ mưu Trịnh Tiến Dũng (đang trốn truy nã) chỉ đạo các đồng phạm thông qua sản xuất, sử dụng hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng đã thực hiện việc mua bán hàng hóa lòng vòng, nâng giá lên nhiều lần, sử dụng giấy tờ giả, giấy tờ không hợp pháp của cơ quan Nhà nước vào việc thành lập, sử dụng các công ty “ma”;
Cùng với đó là thực hiện các thủ tục mua bán, xuất khẩu hàng hóa, lập hồ sơ để các công ty như Thuduc House, Hoàng Nam Anh, Sài Gòn Tây Nam mua linh kiện điện tử của các công ty do Dũng thành lập…
Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (trên cùng, bìa trái) và các cựu lãnh đạo của Thuduc House bị truy tố (Ảnh: Bộ Công An).
Trịnh Tiến Dũng đã chỉ đạo chuyển tiền lòng vòng vào các tài khoản của tổ chức, cá nhân, rút toàn bộ 538 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng để chiếm đoạt sau khi nhận được tiền từ các công ty Thuduc House, Sài Gòn Tây Nam và Hoàng Nam Anh.
Cựu Phó cục trưởng Cục thuế TP HCM, bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh là người trực tiếp ký duyệt đề xuất hoàn thuế, quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng cùng 15 lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách cho Thuduc House, khiến Nhà nước bị thất thoát số tiền 331 tỷ đồng.
3 bị cáo khác là cựu cán bộ Chi cục thuế quận 1 Đào Thị Nga, cựu cán bộ Chi cục thuế quận 3 Nguyễn Phương Nam và cựu cán bộ Chi cục thuế quận 5 Ngô Huỳnh Lũy đã nhận hối lộ số tiền trên 7,3 tỷ đồng.
Chưa hết, trong vụ án này, 7 cán bộ hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I (thuộc Hải quan TP HCM), không thực hiện đúng nhiệm vụ của mình, vẫn cập nhật thông tin lên hệ thống để thông quan cho các lô hàng. Những người này đã không phát hiện được hành vi buôn lậu của Trịnh Tiến Dũng cùng các đồng phạm.