Từ thông tin của nhà điều tra blockchain ẩn danh ZachXBT, năm người đã bị buộc tội ở Pháp vì nghi ngờ đánh cắp mã thông báo không thể thay thế (NFT) trị giá 2,5 triệu đô la thông qua các trò gian lận lừa đảo.
Một báo cáo ngày 12 tháng 10 từ Agence France Presse (AFP) được đăng bởi Barron’s tuyên bố rằng những kẻ bị cáo buộc lừa đảo đã tạo ra một trang web đang ngụy trang thành một dịch vụ làm hoạt hình các tác phẩm nghệ thuật tĩnh từ Bored Ape Yatch Club (BAYC) và Mutant Ape Yatch Club ( MAYC) NFT. Trang web lừa đảo thực sự được sử dụng để lấy cắp NFT và thông tin đăng nhập của nạn nhân.
Năm nghi phạm, được cho là ở độ tuổi từ giữa đến cuối 20, bị cáo buộc thực hiện vụ lừa đảo từ cuối năm 2021 đến đầu năm 2022. Họ bị cáo buộc che giấu gian lận, tham gia vào một nhóm tội phạm, và hiệp hội tội phạm.
Các công tố viên đã yêu cầu giam giữ hai trong số các bị cáo trước khi xét xử vì họ được cho là những người đứng đầu nhóm.
Theo Phó giám đốc đơn vị mạng quốc gia của Pháp, Christophe Durand, người đã nói với AFP, cuộc điều tra trên Twitter của ZachXBT được tự mô tả là “kẻ giết người trực tuyến” đã dẫn đến việc phát hiện ra vụ việc.
Nhu cầu từ “cộng đồng những người sở hữu chuỗi Bored Ape Yatch Club” bị đánh cắp mã thông báo đã thúc giục ZachXBT bắt đầu điều tra về vấn đề này – Durand cho biết.
ZachXBT đã tweet rằng họ vô cùng vui mừng khi thấy rằng những kẻ gian lận bị cáo buộc đang bị truy tố bởi chính phủ Pháp. Điều tra viên đặc biệt vui mừng khi biết rằng công việc của họ đã nhận được sự công nhận trực tuyến chính thức vì họ là một điều tra viên độc lập do tình nguyện viên tài trợ.
Ngoài ra, ZachXBT đã cung cấp một liên kết đến phần đầu tiên của họ từ ngày 9 tháng 8, theo ông, nó đóng vai trò là chất xúc tác cho cuộc điều tra.
Việc sử dụng Tornado Cash bởi những kẻ gian lận bị nghi ngờ để trộn và rút tiền là một khía cạnh quan trọng của cuộc điều tra.
ZachXBT đã tích lũy được một lượng lớn người theo dõi trên Twitter là 303.200 là kết quả của công việc của họ. ZachXBT đã công bố một số cuộc điều tra trên chuỗi tập trung vào việc kéo thảm, lừa đảo, hack và bơm và đổ.
Cảnh sát trực tuyến đã bắt đầu xem xét vụ hack Beeple Discord trị giá 450.000 đô la vào đầu tháng này với nỗ lực xác định những người có liên quan. Ngoài ra, ZachXBT phát hiện ra rằng, vào ngày 29 tháng 9, người có ảnh hưởng về tiền điện tử Lark Davis bị cáo buộc đã quảng bá một số “dự án vốn hóa thấp” chỉ để đổ cho chúng ngay sau đó.
TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên về đầu tư. Tiền điện tử có rủi ro cao, hãy cẩn trọng trong giao dịch.
Nguồn: SupperCryptoNews