Từ hình thức tặng quà miễn phí đến lời mời trúng thưởng giá trị, một đường dây lừa đảo núp bóng doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe đã chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng chỉ trong vài tháng. Nạn nhân chủ yếu là người cao tuổi – nhóm dễ bị tổn thương nhất trước các thủ đoạn tinh vi.
Tập đoàn lừa đảo vận hành như một doanh nghiệp thật sự
Theo kết luận điều tra của Bộ Công an công bố ngày 20/11, Trần Quang Đạo – người cầm đầu, cùng 141 đồng phạm đã xây dựng một hệ thống quy mô lớn, tổ chức chặt chẽ như một tập đoàn thương mại. Đạo thành lập liên tiếp bốn pháp nhân, thuê kho, tuyển quản lý, đào tạo nhân viên… nhằm che giấu hoạt động lừa đảo dưới danh nghĩa doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm chăm sóc sức khỏe.
Nguồn nạn nhân chủ yếu là người cao tuổi, thu nhập thấp, sống dựa vào lương hưu hoặc trợ cấp. Nhóm này dễ tin vào lời quảng cáo chăm sóc sức khỏe, lại thiếu kỹ năng nhận diện rủi ro công nghệ nên trở thành mục tiêu được Đạo và đồng phạm nhắm đến.
Dù số người bị hại thực tế lên đến hàng trăm nghìn, cơ quan điều tra mới xác định được khoảng 7.000 nạn nhân trong phạm vi vụ án hiện tại, với tổng số tiền bị chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng. Đây được xem là một trong những đường dây lừa đảo có quy mô lớn nhất từng bị triệt phá.
Chiêu thức tinh vi: Từ “quà tặng miễn phí” đến phí hồ sơ, phí nhận giải
Xuất phát từ kinh nghiệm từng làm trong các chương trình tri ân và quay số trúng thưởng, Đạo hiểu rõ cách đánh vào tâm lý người nghe. Nhóm của anh ta mua dữ liệu người cao tuổi, xây dựng kịch bản tiếp cận chi tiết và sử dụng hệ thống điện thoại có mã đầu số riêng để tránh bị truy ngược.
Nhân viên gọi điện tự xưng là người của bệnh viện dinh dưỡng hoặc trung tâm vaccine, thông báo người nghe là “khách hàng may mắn” được tặng sử dụng nước yến sào trong 12 tháng. Món quà được giới thiệu hoàn toàn miễn phí, người nhận chỉ cần trả 279.000 đồng phí vận chuyển – mức cao gấp nhiều lần giá trị thực của sản phẩm.
Sau khi nạn nhân nhận hộp yến đầu tiên, nhóm lừa đảo tiếp tục triển khai bước hai: thông báo mã dự thưởng và cơ hội nhận quà giá trị lớn như ghế massage, tủ lạnh, tivi. Để được tham gia quay thưởng, họ yêu cầu người già đóng thêm từ 730.000 đến 990.000 đồng tiền “phí hồ sơ”.
Khi nạn nhân đã chuyển khoản, nhóm lại gọi tiếp, thông báo đã trúng thưởng nhưng cần nộp thêm 1-3 triệu đồng để hoàn thiện thủ tục xuất kho. Mỗi lần như vậy, họ đều gửi kèm những món quà nhỏ trị giá vài trăm nghìn đồng để tạo cảm giác giao dịch hợp pháp.
Quá trình này lặp đi lặp lại cho đến khi nạn nhân hết khả năng chi trả hoặc bắt đầu nghi ngờ. Bằng chuỗi thủ đoạn tinh vi, đường dây đã liên tục tạo ra các lý do thu tiền, từ phí vận chuyển đến phí hồ sơ, rồi phí nhận thưởng.
Quy mô gây choáng: 4 công ty, hàng trăm nhân viên, hàng nghìn người bị lừa
Để vận hành trơn tru, Đạo thuê hàng trăm nhân viên chia thành nhiều bộ phận: Mua dữ liệu, soạn kịch bản, chăm sóc khách hàng, gọi điện, đóng gói và vận chuyển. Mọi khâu đều được chuẩn hóa qua hệ thống CRM, giúp chúng tạo vỏ bọc như một doanh nghiệp chân chính.
Chỉ trong gần ba tháng (từ 1/3 đến 17/6), hệ thống trên đã chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng từ 7.000 người già. Ngoài ra, Đạo còn bị cáo buộc dùng 2,1 tỷ đồng để mua bán trái phép hơn 1,1 tỷ dữ liệu cá nhân – nguồn thông tin giúp đường dây tiếp cận nạn nhân dễ dàng hơn.
Khi lực lượng C02 phối hợp Công an TP HCM đồng loạt khám xét vào tháng 6, nhà chức trách thu giữ hàng trăm thiết bị điện tử, điện thoại, máy tính, cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo. Các mẫu nước yến dùng trong vụ án đang được giám định để xác định hướng xử lý tiếp theo.
Mộc Miên (Tổng hợp)
