Theo dữ liệu từ CoinDesk, các nhà lập pháp EU (Liên minh châu Âu) đang tiến hành bỏ phiếu cho việc chặn các khoản thanh toán tiền điện tử ẩn danh.
Cụ thể, các thành viên của Nghị viện châu Âu dường như sẽ bỏ phiếu trong cuộc họp ủy ban được tổ chức vào tuần tới, nhằm chấm dứt trạng thái ẩn danh của các khoản thanh toán, thậm chí là nhỏ.
Thêm vào đó, các nhà lập pháp tại Ủy ban các vấn đề kinh tế cũng sẵn sàng chuyển tiền điện tử sang ví tự lưu trữ hoặc ví riêng tư (còn được gọi là ví không lưu trữ) nhằm kiểm tra về chống rửa tiền (AML). Đồng thời, họ cũng muốn tạm dừng chuyển tiền điện tử giữa EU và các khu vực pháp lý như Thổ Nhĩ Kỳ và Hồng Kông.
Động thái của các nhà lập pháp EU xuất phát từ đâu?
Động thái này diễn ra khi các nhà lập pháp bị quan chức phòng chống rửa tiền quốc gia thúc giục. Họ nhiều khả năng sẽ đồng ý yêu cầu kiểm tra danh tính cho các khoản thanh toán, dù là ở bất cứ quy mô nào.
Thậm chí những nhà lập pháp cánh hữu, những người phản đối việc loại bỏ trạng thái ẩn danh của các khoản thanh toán, cũng thừa nhận họ sẽ không thắng trong cuộc bỏ phiếu.
CoinDesk cho biết thêm, các nhà lập pháp cũng sẽ yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử kìm chế việc thực hiện hay hỗ trợ bất cứ giao dịch chuyển tiền nào tồn tại nguy cơ rửa tiền hay gian lận cao.
Động thái này sẽ khiến việc chuyển tiền điện tử từ EU sang bất cứ khu vực nào trở nên khó khăn hơn, như là quần đảo Virgin (của Hoa Kỳ và Anh), Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Hồng Kông,Iran, quần đảo Cayman được xem như điểm nóng của tình trạng tiền bẩn.
Vào ngày 22 tháng 3, Assita Kanko, một trong những nhà lập pháp hàng đầu chịu trách nhiệm cho việc điều chỉnh quan điểm của Nghị viện châu Âu về mặt luật pháp, cũng chia sẻ rằng bà muốn mở rộng các biện pháp sang cả các tài sản tiền điện tử do tư nhân nắm giữ.
