Kết quả điều tra cho thấy tiệm vàng Phước Nguyên (An Giang) trong quá trình buôn bán đã báo cáo chênh lệch doanh thu 6.023 tỷ đồng trong giai đoạn 2015-2020.
Tiền doanh thu khai báo chênh lệch 6.023 tỷ đồng
Cơ quan chức năng thười gian vừa qua đã điều tra dấu hiệu trốn thuế tại tiệm vàng Phước Nguyên (phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) vì không xuất hóa đơn, kê khai nộp thuế đối với số vàng giao dịch trị giá hơn 10.000 tỷ đồng.
Thông tin về vụ việc, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, mã số thuế của tiệm vàng Phước Nguyên là 1601863404. Ông Nguyễn Thanh Bình là đại diện pháp luật của doanh nghiệp này. Đây là doanh nghiệp tư nhân không có giấy phép hoạt động kinh doanh ngoại tệ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cung cấp dữ liệu cho thấy, từ 2015 đến 2020, tiệm vàng Phước Nguyên có hành vi bán vàng, ngoại tệ không đúng theo quy định của pháp luật. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh vàng là trên 6.362 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp này kê khai với chi cục thuế TP Long Xuyên chỉ là 339 tỷ đồng. Qua điều tra, cơ quan CSĐT kết luận, chênh lệch doanh thu bán vàng trong giai đoạn trên của doanh nghiệp là 6.023 tỷ đồng.
Thủ đoạn của chủ tiệm vàng Phước Nguyên
Cơ quan công an thông tin, ông Bình thuê một số người làm công cùng với bà Nguyễn Thị Mỹ Dung (vợ của ông) đứng tên tài khoản mở tại ngân hàng. Tuy nhiên, thông tin này không khai báo với cơ quan thuế. Khi diễn ra giao dịch mua bán vàng, người mua sẽ chuyển tiền vào tài khoản này để giấu doanh thu, trốn thuế. Số tiền trốn thuế ước tính khoảng 90 tỷ đồng.
Được biết, phía cơ quan công an trước đó đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Bình cùng 5 bị can khác về tội Buôn lậu.
Cụ thể, vào ngày 10/1, Giám đốc Công an tỉnh An Giang lúc đó – Đại tá Đinh Văn Nơi đã chỉ đạo bắt quả tang Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường đang có hành vi mua bán vàng nhập lậu và đô la.
Cơ quan chức năng thu giữ tại hiện trường tang vật gồm 3 kg vàng 9999 được nhập lậu từ Campuchia, gần 190.000 USD cùng 700 triệu đồng.
Tiệm vàng Phước Quang (TP Long Xuyên) và 2 địa điểm khác liên quan đến Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường đã bị khám xét. Cơ quan công an thu giữ khoảng 15 kg vàng nữ trang; 2,2 triệu USD và gần 26 tỷ đồng. Ngoài ra, công an cũng thu giữ một số giấy tờ, điện thoại di động.
