Tại Quảng Bình, hơn 200 tài khoản tham gia vào sàn FVP Trade với tổng số tiền tham gia là hơn 16 tỷ đồng.
Khởi tố trưởng văn phòng giao dịch đầu tư tiền ảo
Thông tin từ phía Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam 3 tháng với một đối tượng để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, đối tượng bị khởi tố là Nguyễn Thị Lệ Nhi (SN 1984), trú tại huyện Quảng Trạch, Quảng Bình. Là trưởng một văn phòng giao dịch đầu tư tiền ảo tại huyện Bố Trạch, Nhi chuyên kêu gọi mọi người góp vốn đầu tư vào sàn Forex FVP Trade. Dù là một sàn giao dịch tập trung vào ngoại hối, hàng hóa, kim loại, chỉ số, CFD và tiền điện tử nhưng sàn này lại chưa được cấp phép tại Việt Nam.
Cùng với 5 nhân viên cấp dưới, Nguyễn Thị Lệ Nhi thực hiện mời chào, tư vấn, hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện mở tài khoản, nộp tiền đầu tư vào sàn giao dịch. Lợi nhuận tại sàn được hứa hẹn thu về từ 6-10%/tháng, có thể lên tận 14%/tháng. Nhà đầu tư mời chào được càng nhiều người mới tham gia sẽ được hưởng mức lợi nhuận càng cao.
Sàn FVP Trade bất ngờ tạm dừng giao dịch
Tuy nhiên cho đến nay, sàn FVP Trade hiện đã tạm dừng giao dịch, không thể thực hiện việc nạp, rút tiền. Toàn bộ tài sản trên sàn bị đóng băng, dữ liệu bị xóa bỏ, mục đích để chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.
Phía công an bước đầu xác định, có hơn 200 tài khoản tham gia của các nhà đầu tư thông qua văn phòng FVP Trade tại Quảng Bình. Tổng số tiền lên tới hơn 16 tỷ đồng.
Tiến hành khám xét khẩn cấp văn phòng FVP Trade tại Quảng Bình, cơ quan công an phát hiện và thu giữ 6 điện thoại di động, 3 máy tính xách tay, 6 sổ tay, một bộ máy chiếu, một camera, 99 giấy nộp tiền mặt, một tập tài liệu liên quan đến hoạt động của văn phòng FVP Trade.
Cơ quan công an xác định, 9 nhà đầu tư bị thiệt hại với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Phía cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.
