Về việc chặn địa chỉ các địa chỉ ví liên quan đến vụ Tornado Cash, TRM Labs đã lên tiếng “giãi bày”.
TRM Labs giúp chặn ví crypto từng tương tác với Tornado Cash
Liên quan đến vụ Tornado Cash bị Mỹ liệt vào danh sách trừng phạt, TRM Labs chính là đơn vị bảo mật – đối tác giúp Uniswap, Aave, Balancer chặn ví crypto từng tương tác với Tornado Cash.
Theo đó, TRM Labs sẽ cung cấp thông tin cho các bên, có thể kể đến như Uniswap, Aave, Circle nhằm giúp họ tuân thủ các quy định, đồng thời theo dõi hoạt động tội phạm. Đơn vị này thực hiện giám sát các địa chỉ ví, sau đó sẽ phân loại chúng theo mức độ rủi ro để giúp đối tác tránh giao dịch với các đối tượng rửa tiền hay “rơi vào tầm ngắm” của chính quyền.
Tuy nhiên, cộng đồng tiền mã hóa đang hướng đến chỉ trích đơn vị này vì không rõ cách mà TRM Labs đã truy vết giao dịch, địa chỉ ví đáng ngờ bằng cách nào.
TRM Labs vào ngày 15/8 đã thông báo chính thức về cách hoạt động với các giao thức DeFi nhằm giúp các bên này tuân thủ theo luật định. Dù tuân theo các biện pháp trừng phạt của Tornado Cash, TRM Labs vẫn nhấn mạnh về việc, các đề luật mới này khiến cho cộng đồng, dự án hay công ty crypto trở nên mơ hồ hơn về khuôn khổ pháp lý.
Theo nhấn mạnh của TRM Labs, thay vì xử phạt ví blockchain như trước đây thường thấy, thì đây là lần đầu tiên Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) xử phạt đối tượng là hợp đồng thông minh. Việc xác minh xem ai đó đã tương tác với một địa chỉ ví cụ thể dễ hơn rất nhiều so với hợp đồng thông minh.
Vụ việc của Tornado Cash vô cùng phức tạp
TRM Labs chia sẻ, ai khi gửi tiền vào Tornado Cash đều có thể kích hoạt hợp đồng thông minh của Tornado Cash để gửi tiền đến bất kỳ địa chỉ ví Ethereum nào. Do đó, địa chỉ ví của người dùng bình thường cũng có khả năng rơi vào diện “tình nghi”. Vụ việc của Tornado Cash vì thế vô cùng phức tạp, thách thức từ góc độ pháp lý.
Điều này đã được chứng minh bằng thực tế khi mà hàng loạt ví người nổi tiếng đã bị Tornado Cash gửi “ETH bẩn”, đó là Vitalik Buterin hay huyền thoại bóng rổ Shaquille O’Neal.
TRM Labs nói, chính bởi sự phức tạp nên họ cung cấp 3 cấp độ dữ liệu rủi ro. Họ sẽ đánh giá một địa chỉ ví thông qua việc địa chỉ ví này có nằm trong danh sách trừng phạt không? Có tiếp xúc trực tiếp/gián tiếp với các địa chỉ ví bị trừng phạt không.
Do đó, dù là ví của các cá nhân chính danh nhưng một khi đã “dính líu” đến ví bị trừng phạt, TRM Labs sẽ không thể xem đó là một ví “sạch”. Vì vậy, rất nhiều ví của người dùng bị chặn khỏi các nền tảng DeFi vì liên quan đến vụ việc Tornado Cash.