Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã yêu cầu Giám đốc điều hành Binance Changpeng “CZ” Zhao và các giám đốc điều hành khác gửi các tài liệu liên quan đến việc kiểm tra chống rửa tiền và thông tin liên lạc xử lý các vấn đề tuân thủ.
Cụ thể, CZ và 12 sàn giao dịch và đối tác khác được yêu cầu trình bày các tài liệu phác thảo thông điệp về cách sàn giao dịch xử lý các giao dịch bất hợp pháp và thu hút khách hàng từ Mỹ.
Ngoài ra, nó yêu cầu hồ sơ của các tệp được gắn nhãn “được chuyển từ Hoa Kỳ” hoặc “tài liệu bị hủy, thay đổi hoặc xóa khỏi tệp của Binance.”
Báo cáo tiết lộ rằng các công tố viên đã yêu cầu 29 tài liệu về quản lý, tài chính, cơ cấu, kinh doanh và các quy trình tuân thủ của công ty vào năm 2017.
Yêu cầu này là một phần của cuộc điều tra về việc Binance tuân thủ các quy định tài chính của Hoa Kỳ. Nhiều nguồn tin có hiểu biết về tình hình tuyên bố rằng các quan chức Hoa Kỳ đang tìm cách tìm hiểu xem Binance có vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng hay không.
Theo luật, các sàn giao dịch tiền điện tử phải đăng ký với Bộ Tài chính và tuân thủ các quy định chống rửa tiền. Nếu họ vi phạm hành vi này, nó sẽ bị kết án 10 năm tù.
Patrick Hillmann, giám đốc truyền thông của Binance, tuyên bố rằng đó là một “quy trình tiêu chuẩn” để các nhà quản lý tiếp cận với bất kỳ công ty tiền điện tử nào được quy định. Ông nói thêm rằng họ “thường xuyên tham gia với các đại lý để trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà họ có thể có”.
CZ xác nhận trong một bài đăng rằng Binance đã sẵn sàng cung cấp thông tin theo hướng dẫn cụ thể. Ông nói thêm rằng việc xây dựng lòng tin với các cơ quan quản lý là điều cần thiết đối với ngành.
TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên về đầu tư. Tiền điện tử có rủi ro cao, hãy cẩn trọng trong giao dịch.
Nguồn: SupperCryptoNews
