Chỉ trong 24h qua, Nansen cho biết sàn giao dịch Binance đã bị rút mất tới 902 triệu USD dòng vốn.
Lượng tiền rút khỏi Binance tăng vọt trong 24h
Nếu tính theo khối lượng giao dịch, Binance đang là sàn crypto lớn nhất thế giới. Thế nhưng, trong bối cảnh FUD bủa vây, nó cũng đang phải trải qua làn sóng rút tiền.
Sự chênh lệch giữa lượng tài sản đến/nạp vào (Inflow) và đi/rút ra (Outflow) khỏi sàn giao dịch được gọi là dòng vốn ròng (Netflow). Netflow của Binance trong 24 giờ qua đạt 902 triệu USD, theo thống kê từ nền tảng tình báo blockchain Nansen.
Theo tính toán, con số này cao hơn tổng của tất cả các sàn giao dịch tập trung khác trên cùng khung tham chiếu, đồng thời cũng gấp 9 lần Bitfinex – nơi mà sự chênh lệch nạp rút đang cao ở mức thứ hai trong danh sách thống kê.
Arkham Intelligence cho hay, nếu tính từ ngày 13/11, hai ngày sau khi FTX nộp đơn xin bảo hộ phá sản, thì dòng tiền đang thoái lui khỏi Binance đang ở mức kỷ lục.
Tuy nhiên, khi so sánh outflow với 64 tỷ USD tài sản trên Binance, trên Telegram, Henry Fisher – nhà phân tích của Arkham cho rằng dòng tiền rút ra “có vẻ không quá bất thường hay nghiêm trọng”.
Trong 7 ngày qua, hai cái tên âm thầm chuyển đi lượng tiền lớn nhất khỏi Binance là Jump Trading và Wintermute.
Theo đó, Jump đã rút ròng 146 triệu USD, gồm có 102 triệu BUSD, 14 triệu USDT, 10 triệu ETH. Ngoài ra, vài giờ trước, Jump còn đổi khoảng 30 triệu BUSD từ Paxos. Còn Wintermute rút khỏi Binance 8,5 triệu wBTC và 5,5 triệu USDC.
Được biết, sau khi Binance được giới truyền thông đưa tin rầm rộ về một loạt nghi vấn thì diễn ra làn sóng rút tiền ồ ạt.
Binance dính cáo buộc hình sự
Trước đó, nhiều phương tiện truyền thông đưa tin về việc Binance bị nghi vấn vi phạm luật cấm vận và chống rửa tiền từ 2018. Reuters đưa tin, một số công tố viên đã nộp đơn tố cáo hình sự 12 giám đốc của sàn giao dịch này, có cả Changpeng Zhao – CEO Binance. Nhưng nhiều công tố viên khác vẫn đang tìm thêm bằng chứng để kết tội vị CEO này.
Hãng tin Reuters trong năm nay từng thực hiện nhiều cuộc điều tra độc lập về Binance. Theo tuyên bố của hãng tin này thì sàn chống rửa tiền yếu kém, từng che mắt cho một lượng lớn tiền bẩn với số tiền lên đến 2,35 tỷ USD; cùng với đó là việc tiết lộ thông tin cho chính quyền Nga. Ngoài ra, sàn giao dịch này cũng được cho là từng giúp người Iran tạo tài khoản, giao dịch trên sàn, lách lệnh cấm vận của Mỹ hồi tháng 7.
Thế nhưng, tối 12/12, Binance đã lên tiếng khẳng định bài viết của Reuters hoàn toàn là bịa đặt. Theo tuyên bố của sàn, sàn này vẫn đang cải thiện công nghệ để nâng cao hoạt động chống rửa tiền. Thêm nữa, Changpeng Zhao còn đăng tải dòng tweet ẩn ý về các hãng truyền thông, cùng với đó kêu gọi cộng đồng hãy “phớt lờ FUD”.
Cuối tuần qua, Binance quyết định chặn tài khoản của một người dùng do đưa ra những cáo buộc “vô lý”, đồng thời khoá rút tiền các tài khoản bất ngờ hưởng lợi từ biến động của những đồng coin Sun Token, Ardor, Osmosis, FUN và Golem trên sàn giao dịch.
Không những vậy, Binance được đánh giá chưa đáp ứng được nhu cầu của giới truyền thông khi mà đã công bố xác thực Proof-of-Reserves (PoR) trên blockchain, được đơn vị kiểm toán xác nhận tỷ lệ nắm giữ Bitcoin đạt 101%. Theo tờ Wall Street Journal, báo cáo dự trữ tài sản của sàn giao dịch trên đã bỏ qua việc kiểm soát tài chính nội bộ cũng như có phần mờ ám.
