Hàng triệu USD bị mất trong các vụ lừa đảo liên quan đến tội phạm Bitcoin gần đây buộc cơ quan chức năng vào cuộc.
Với thủ đoạn tinh vi, hàng triệu, hàng chục triệu USD đã bị đánh cắp. Theo thống kê, tại Anh vào năm 2020, có 8.801 báo cáo tội phạm tiền điện tử và hơn 70% trong số này có liên quan đến tội phạm Bitcoin, đây là mức tăng 24% so với năm 2019. Giới chức Mỹ nhận được thông báo có hơn 73.000 báo cáo tội phạm Bitcoin được tạo ra.
Trên thực tế, Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI (IC3) đã nhận được hơn 1.800 đơn khiếu nại liên quan đến lừa đảo trực tuyến với tổng thiệt hại hơn 130 triệu USD không chỉ riêng trên ở Mỹ.
Những kẻ lừa đảo thường đăng ký sàn giao dịch giả mạo để lừa gạt các nhà đầu tư sau khi gửi Bitcoin hoặc các đồng tiền điện tử tương tự.
Mới đây, theo Imore, tội phạm Bitcoin đã quản lý “để lừa những nạn nhân nhẹ dạ cả tin trong tổng số 1,4 triệu USD”. Những kẻ phạm tội đã dụ dỗ người chơi tải xuống các ứng dụng tiền điện tử giả và đầu tư tiền, sử dụng chương trình Doanh nghiệp dành cho nhà phát triển của Apple để phân phối. Đối tượng nhắm đến là những người ở Châu Á sang bao gồm cả những người dùng Mỹ, châu Âu.
Sau khi nghiên cứu thêm, được biết, tội phạm Bitcoin đứng đằng sau ứng dụng này nhắm mục tiêu người dùng iOS bằng cách sử dụng phương pháp phân phối đặc biệt của Apple thông qua các hoạt động phân phối được gọi là “dịch vụ Super Signature”.
Vào hồi tháng 5, nhóm tội phạm Bitcoin đã gây ra vụ lừa đảo cướp đi lượng lớn tiền mặt của người dùng châu Á trên cả iOS và Android. Các nạn nhân đều là những người muốn đầu tư vào tiền tệ kỹ thuật số.
Một trong số đó đã mất 87.000 USD, một nạn nân ở Anh đã mất 45.000 USD trong khi người khác ở châu Á mất 25.000 USD từ cùng 1 kẻ lừa đảo đã liên hệ với họ qua Facebook và Grindr.
Giao dịch tiền điện tử trên thế giới đang phát triển mạnh mẽ, và đây cũng là mảnh đất mà các tội phạm tiền ảo, tội phạm Bitcoin “tung hoành”. Các báo cáo về gian lận và lừa đảo liên quan đến tiền điện tử đã được báo cáo cho các cơ quan chức năng trên toàn thế giới.
Vào tháng 9/2021, siêu lừa ở sàn tiền ảo BitConnect gây chấn động thế giới năm 2018 đã nhận tội trong vụ kiện của Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC).
SEC cáo buộc sàn BitConnect và nhà sáng lập Satish Kumbhani đã lừa gạt hàng nghìn nhà đầu tư với số tiền lên tới 2 tỷ USD đồng thời vi phạm các quy định khác của pháp luật.
Trong vụ kiện ở tòa án liên bang Manhattan, SEC kiện nhà môi giới Glenn Arcaro và công ty của người này với cáo buộc nhận hơn 24 triệu USD tiền lừa đảo từ các nhà đầu tư trong cái gọi là “hoa hồng”.
Trước lập pháp nhà nước liên bang, Glenn Arcaro đã nhận tội và sẽ bị kết án vào 15/11. Hồ sơ vụ án còn cho thấy Satish Kumbhani, 35 tuổi, từng sống ở Surat, Ấn Độ đã bỏ trốn. SEC cũng đang tìm cách thu hồi các khoản tiền bất chính, phạt bổ sung và các khoản khác.
Thành lập năm 2016, BitConnect được xem là vụ lừa đảo chấn động giới tiền ảo thời điểm đó. Với thủ đoạn kêu gọi đầu tư nhận lãi 40% mỗi tháng, có thể lên tới 3.700% mỗi năm, BitConnect đã lôi kéo hàng nghìn người đầu tư vào đồng BitConnect Coin. BitConnect Coin sau đó tụt giá trị về đáy và lộ rõ bản chất là trò lừa đảo lấy của người đến sau trả cho người đến trước. Một kịch bản lừa đảo Ponzi điển hình trong giới tiền ảo.
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác.
Zoe Nguyen (Tổng hợp)
