Các phân tích Blockchain sẽ đảm bảo rằng các công ty được New York cấp phép sẽ không tiến hành bất kỳ giao dịch gửi tiền nào cho những người ở Nga để thực thi các lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ.
New York tăng cường giám sát để thực thi các lệnh trừng phạt với Nga
Với những nỗ lực nhằm thực thi các lệnh trừng phạt chống lại Nga, bang New York, Mỹ đã tăng cường các hoạt động hợp tác với Bộ dịch vụ tài chính (DFS) nhằm xúc tiến việc mua thêm các công nghệ phân tích blockchain.
Theo tuyên bố vào ngày hôm qua, thứ Tư 02/03, DFS sẽ sử dụng các công nghệ này nhằm phát hiện các hoạt động tiếp xúc giữa các các nhân và thực thể Nga đang chịu lệnh trừng phạt với các doanh nghiệp tài sản kỹ thuật số đang được Bộ này cấp phép hoạt động.
Ngày 27/02 vừa qua, Kathy Hochul, Thống đốc bang New York đã ban hành lênh hành pháp chỉ đạo các cơ quan nhà nước thoái vốn khỏi các tổ chức, công ty Nga và các tổ chức hỗ trợ, cung cấp tài chính cho họ. Bà cho biết:
“Tự hào là nơi có số lượng người Ukraine lớn nhất nước Mỹ, New York sẽ sử dụng các công cụ công nghệ để nỗ lực bảo vệ người dân và cho Nga thấy họ phải chịu trách nhiệm với những hành động của mình.”
Thêm vào đó, chính phủ New York cũng yêu cầu các cá nhân và công ty liên quan đến lĩnh vực tiền điện tử phải tiến hành đăng ký BitLicense. DFS cũng đang gấp rút xem xét, đánh giá một số công cụ công nghệ và các nhà cung cấp dịch vụ để nâng cao chất lượng và khả năng giám sát. Hiện vẫn chưa có thông tin chi tiết về công nghệ phân tích mà bang đang tìm kiếm.
DFS đã tổ chức một cuộc họp kỹ thuật nhằm tạo điều kiện cho sự đổi mới, hợp tác và sáng tạo nhằm tìm kiếm các giải pháp giải quyết các vấn đề khó khăn, căng thẳng. Mục tiêu của cuộc họp là nhằm tạo ra một cơ chế báo cáo quy định kỹ thuật số cho các công ty tiền điện tử vào tháng 3/2021. Hiện vẫn chưa có thông tin chi tiết về sự kiện này.
Công nghệ phân tích blockchain thường được sử dụng để bảo vệ khách hàng và đảm bảo việc chống rửa tiền. Quá trình này thường kết hợp với việc truy vấn các giao dịch chuyển khoản trên blockchain với các thông tin trên chuỗi để giám sát các giao dịch.
Nguồn: Cointelegraph
