Chính phủ Ấn Độ đã thông báo cho tất cả các bên liên quan đến tiền điện tử khi giao dịch phải tuân thủ luật chống rửa tiền (AML) quốc gia.
Thêm thách thức đối với các công ty tiền điện tử
Thông báo này được đăng trên tờ The Gazette của Ấn Độ vào ngày 7/3. Theo thông báo các giao dịch tài sản ảo khác nhau phải tuân theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PLMA) 2002, gồm có trao đổi, chuyển nhượng, lưu giữ an toàn và quản lý tài sản ảo và các dịch vụ tài chính liên quan đến một tài sản ảo cũng như việc chào bán và bán tài sản ảo của nhà phát hành.
Các tổ chức tài chính phải duy trì hồ sơ của tất cả các giao dịch tiền điện tử trong mười năm qua, cùng với đó là cung cấp các hồ sơ này cho các quan chức khi được yêu cầu. Họ cũng phải xác minh danh tính của tất cả các khách hàng tham gia vào các giao dịch tiền điện tử.
Thông báo được đưa ra trong bối cảnh các cơ quan quản lý trên toàn thế giới đang thắt chặt các tiêu chuẩn AML đối với tiền điện tử. Tất nhiên, nó chắc chắn khiến các hoạt động của các công ty tiền điện tử ở Ấn Độ trở nên phức tạp, vốn đã phải đối mặt với một môi trường pháp lý đầy thách thức.
Kể từ tháng 3/2022, khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch tiền điện tử lớn ở Ấn Độ giảm 70% trong vòng mười ngày và gần 90% trong ba tháng tới kể từ khi áp dụng chính sách thuế mới (Việc nắm giữ và chuyển nhượng tài sản kỹ thuật số phải chịu thuế 30%.
Chính sách thuế nghiêm ngặt đã thúc đẩy các nhà giao dịch tiền điện tử chuyển sang các sàn giao dịch nước ngoài và buộc các dự án tiền điện tử mới chớm nở phải chuyển ra bên ngoài Ấn Độ.
Chính quyền Ấn Độ đã áp đặt một số lệnh cấm ưu tiên với quảng cáo tiền điện tử
Vào tháng 2/2023, chính quyền Ấn Độ đã áp đặt lệnh cấm ưu tiên đối với quảng cáo tiền điện tử và tài trợ trong giải đấu cricket nữ địa phương, sau lệnh cấm đã thực hiện trước đó là giải Premier League cricket nam, được đưa ra vào năm 2022.
Khi Ấn Độ kỷ niệm vị trí chủ tịch đầu tiên của mình tại G20 vào năm 2023, Bộ trưởng Tài chính của nước này, Nirmala Sitharaman, đã kêu gọi các nỗ lực phối hợp quốc tế để điều chỉnh tiền điện tử. Sitharaman thúc giục nỗ lực phối hợp “để xây dựng và hiểu ý nghĩa tài chính vĩ mô” có thể được sử dụng để cải cách quy định về tiền điện tử trên toàn cầu.
Thông báo của chính phủ Ấn Độ là động thái mới nhất trong xu hướng toàn cầu về tăng cường quy định liên quan đến tiền điện tử. Trong khi nhiều người trong cộng đồng tiền điện tử xem các quy định này là cần thiết để áp dụng chính thống, thì những người khác lại cho rằng quy định quá mức sẽ kìm hãm sự đổi mới và thúc đẩy người dùng cũng như doanh nghiệp ra thị trường nước ngoài.
TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên về đầu tư. Tiền điện tử có rủi ro cao, hãy cẩn trọng trong giao dịch.
Nguồn: SupperCryptoNews
