Mới đây, nhà điều hành hệ thống máy ATM Bitcoin tại New York đã bị truy tố vì hoạt động kinh doanh bất hợp pháp liên quan dến hành vi tiếp thị cho các cá nhân tham gia vào hoạt động tội phạm.
Những cáo buộc về nhà điều hành ATM Bitcoin tại New York
Luật sư phụ trách vụ kiện cho biết:
“Robert Taylor bị cáo buộc vì đã cố gắng giữ kín hoạt động kinh doanh liên quan đến việc ẩn danh cho một nhóm các khách hàng không minh bạch […] Taylor đã điều hành các ki-ốt bitcoin tại hơn 46 địa điểm ở thành phố New York, chủ yếu đặt trong các tiệm giặt là và một số địa điểm khác ở New Jersey và Miami.
Chỉ trong giai đoạn 2017 – 2018, người đàn ông 35 tuổi này đã tiến hành chuyển đổi hơn 5.6 triệu USD tiền mặt của khách hàng thành bitcoin với mức phí khoảng 10% – 20%.”
Hành vi gian lận thuế
Thêm vào đó, Robert Taylor cũng bị buộc tối với nhiều tội danh liên quan đến việc điều hành doanh nghiệp chuyển tiền mà không có giấy phép, gian lận thuế hình sự ở cấp độ 3 và cung cấp các công cụ giả để nộp hồ sơ ở cấp độ 1.
Việc sử dụng các loại tiền điện tử như Bitcoin ngày càng phổ biến đã thu hút những kẻ xấu có ý đồ trốn tránh các quy định về pháp luật, nhất là các quy định liên quan đến các loại tài sản kỹ thuật số.
Thông báo cũng cho biết thêm rằng, bằng việc khám xét, các cơ quan chức năng đã thu hồi được 250.000 USD tiền mặt từ căn hộ của Taylor cùng với 20 máy ATM bitcoin chứa 44.000 USD tiền mặt.
Điều tra giám định cho thấy, tính từ tháng 9/2017 đến tháng 11/2018, đã có hơn 5.6 triệu USD tiền mặt đã được gửi vào máy ATM Bitcoin của Taylor. Số tiền phí đã thu là hơn 590.000 USD và khoảng 160.000 USD nữa được gửi vào các tài khoản ngân hàng cá nhân của Taylor.
Mặc dù vậy, trong các báo cáo thuế năm 2017, Taylor chỉ khai báo thu nhập gần 3.000 USD và khoản lỗ 140.000 USD vào năm 2018.
Thêm vào đó, doanh nghiệp vận hành của Robert Taylor không có giấy phép chuyển tiền hay giấy phép kinh doanh tiền ảo từ Bộ Dịch vụ Tài chính New York (DFS). Công ty này cũng không được cấp phép hoạt động bởi mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) của Bộ tài chính Mỹ.
Nguồn: News.Bitcoin