Mặc dù thông báo rằng hoàn toàn tán thành việc giám sát của các cơ quan quản lý nhưng mới đây, sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã có một vài động thái thể hiện việc “không tuân theo” các quy định của các cơ quan này.
Theo nguồn tin từ Reuters, sàn giao dịch Binance đã bỏ qua cảnh báo từ các cơ quan quản lý
Cụ thể, nguồn tin này cho biết đã thực hiện hàng loạt các cuộc phỏng vấn nhằm thu thập thông tin với các cựu giám đốc điều hành của sàn giao dịch lớn nhất thế giới này cũng như các cố vấn, các đối tác kinh doanh. Đồng thời, Reuters cũng khẳng định đã xem xét các tin tức báo cáo, tin tức nội bộ cũng như các thư từ mật giữa Binance và các cơ quan quản lý để rút ra kết luận này.
Theo cuộc điều tra của mình, Reuters tuyên bố rằng:
- Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã giấu diếm các cảnh báo từ phía các cơ quan quản lý. Cụ thể, đã có ít nhất 8 nhân viên của cơ quan này đã đưa ra lời cảnh báo về những rủi ro cho người tiêu dùng khi sử dụng sàn giao dịch tiền điện tử này.
- Các động thái chống lại các khuyến nghị của cơ quan giám sát.
Mặc dù vậy, bất chấp những lo ngại của các quan chức cấp cao, các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền (AML) của công ty vẫn hoạt động ở mức độ “yếu”, gây ra nhiều rủi ro cho cơ sở khách hàng.
Báo cáo đưa ra lời tuyên bố rằng:
“Binance đã không tuân theo các quy tắc quản lý được áp dụng cho các công ty tài chính truyền thống cũng như các đối thủ khác hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử. Cấu trúc công ty không rõ ràng đã tạo điều kiện để Binance cung cấp các sản phẩm mà các quan quản lý quốc gia không cho phép các công ty trong nước đăng kí bán.
Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã nhiều lần từ chối tiết lộ quyền hạn mà sàn giao dịch phải tuân theo. Điều này đã gây ra rất nhiều khó khăn cho quá trình giám sát của các cơ quan quản lý.”
Để tránh các quy định nghiêm ngặt của Trung Quốc đối với lĩnh vực tiền điện tử vào năm 2017, Binance đã quyết định thành lập một cơ sở tại Malta vào năm 2018 và có kế hoạch xin giấy phép hoạt động sàn giao dịch từ quốc đảo này.
Nguồn: CoinCu