Bộ Ngân khố Mỹ lo ngại hoạt động rửa tiền khi ngày càng có nhiều tác phẩm nghệ thuật được sử dụng như một khoản đầu tư hay tài sản tài chính.
NFT có thể bị lợi dụng để rửa tiền
Bộ Tài chính Mỹ đã phát hành một nghiên cứu về thị trường nghệ thuật có giá trị cao cho thấy nguy cơ sử dụng không gian NFT để thực hiện hàng loạt các hoạt động rửa tiền bất hợp pháp hoặc tài trợ khủng bố.
“Thị trường nghệ thuật trực tuyến mới nổi có thể tiềm ẩn những rủi ro mới, tùy thuộc vào cấu trúc và động lực của một số hoạt động nhất định trong lĩnh vực này của thị trường (ví dụ: việc mua NFT, các đơn vị kỹ thuật số trên một chuỗi khối cơ bản có thể đại diện cho quyền sở hữu một tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số).”
Nghiên cứu cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của NFT khi mã thông báo này đại diện cho quyền sở hữu tài sản vật lý và kỹ thuật số được quản lý và kiểm soát thông qua hợp đồng thông minh và ví kỹ thuật số. Kho bạc cũng chỉ ra rằng giá của NFT được xác định bởi người mua và người bán chứ không phải thị trường.
Chỉ tính riêng vào năm 2020, thị trường NFT đã được định giá hơn 20 tỷ USD. Bộ ngân khố Mỹ đã đề xuất một khả năng trong đó bọn tội phạm có thể mua NFT bằng các khoản tiền bất hợp pháp và bán lại cho một nhà sưu tập bất cẩn “người sẽ bồi thường cho tội phạm bằng các khoản tiền sạch không liên quan đến tội phạm trước đó”.
NFT cũng có thể được bán thông qua hình thức bán hàng ngang hàng (P2P), loại bỏ sự cần thiết của một bên trung gian hoặc ghi lại giao dịch qua sổ cái công khai. Trong khi nhấn mạnh các lỗ hổng rửa tiền khác nhau được tạo ra bởi hệ sinh thái NFT, Bộ Ngân khố cho rằng:
“Thêm vào đó, những người tham gia ngành nghệ thuật truyền thống như các nhà đấu giá nghệ thuật hoặc phòng trưng bày, có thể không có hiểu biết kỹ thuật về công nghệ sổ cái phân tán cần thiết để thực hành xác minh và xác minh khách hàng hiệu quả trong không gian này.”
Nguồn: Cointelegraph
