Những người dùng đủ điều kiện để rút tiền từ Celsius phải cập nhật thông tin dữ liệu AML và KYC.
Sự trở lại ngoạn mục của Celsius sau tuyên bố phá sản
Hành động đáng tuyên dương của Celsius
Công ty lending bị phá sản Celsius đã công bố quy trình và danh sách những cá nhân tổ chức được phép rút tiền từ nền tảng của họ sau khi công ty tuyên bố tạm khóa mọi hoạt động giao dịch.
Theo đó, các khách hàng đủ điều kiện sẽ được rút 94% tài sản lưu ký trên sàn giao dịch. Tài sản được rút bao gồm các loại token mà phía công ty đang nợ người dùng. Song, vẫn chưa biết liệu các khách hàng đủ điều kiện có thể rút 6% tài sản còn lại hay không, tòa án sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng vào một ngày sau đó.
Phía Celsius nhấn mạnh rằng những người dùng đủ điều kiện sẽ có quyền truy cập tài khoản Celsius và buộc phải xác định danh tính và dữ liệu. Các thông tin bắt buộc bao gồm dữ liệu khách hàng liên quan đến chính sách Chống rửa tiền và Tài trợ khủng bố (AML) cùng định danh KYC.
“Người dùng đủ điều kiện truy cập tài khoản của mình bằng bản cập nhật bắt buộc, nếu không họ sẽ không thể rút tài sản lưu ký khỏi nền tảng”. Người dùng đủ điều kiện cũng sẽ nhận được thông báo cụ thể về phí gas, phí giao dịch để rút tài sản.
Celsius bị “vạ lây” khi dính lùm xùm với FTX. Celsius cũng đã sử dụng phần mềm kế toán Quickbooks để theo dõi dòng tiền và tình hình tài chính giống như cách thức FTX và Alameda Research đã làm.
Celsius sụp đổ là cái kết tất yếu khi bị thâm hụt thanh khoản có khoản lỗ lũy kế lên tới 1,2 tỷ USD. Celsius nắm giữ 4,3 tỷ USD tài sản và có khoản nợ phải trả lên tới 5,5 tỷ USD.
Sau khi nền tảng này tuyên bố phá sản, nhà sáng lập Alex Mashinsky và cựu Giám đốc chiến lược Daniel Leon cùng Giám đốc công nghệ Nuke Goldstein bị cáo buộc rút tiền trước khi công ty chặn khách hàng rút tiền.
Mashinsky đã rút khoảng 10 triệu USD vào tháng 5/2022. Còn Daniel Leon rút khoảng 7 triệu USD cùng lượng CEL trị giá 4 triệu USD dưới dạng “tài sản thế chấp” trong khoảng thời gian từ ngày 27-31/5. Phần lớn tài khoản lưu ký dưới dạng Bitcoin, Ether, USDC và token CEL của Celsius Network.
Giám đốc công nghệ Nuke Goldstein cũng được cho là đã rút khoảng 13 triệu USD và số lượng CEL trị giá 7,8 triệu USD.
Tuy nhiên dữ liệu một số bên cho rằng, ông chỉ chuyển tài sản của mình qua lại giữa các tài khoản khác nhau, tất cả đều nằm trong Celsius. Số tiền ròng mà Goldstein rút từ tài khoản cá nhân khoảng 550.000 USD, chủ yếu bằng Ether.
Nguồn Cointelegraph
Trader_Z
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác