Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC) đã kiện sàn Binance cùng CEO Changpeng Zhao với cáo buộc vi phạm quy định giao dịch phái sinh.
Binance “khởi động” khi DCG rao bán CoinDesk
Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC) đã cáo buộc CZ vi phạm đạo luật chứng khoán và tổ chức giao dịch phát sinh.
Trong đơn kiện, CFTC đã đưa ra các tin nhắn nội bộ của Binance, thừa nhận sàn giao dịch này đã xử lý các giao dịch của tổ chức bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố như là Hamas. Ngoài ra, ủy ban còn cáo buộc Binance điều hành đơn vị giao dịch riêng gồm 300 tài khoản nằm dưới sự chỉ đạo của CZ.
“Email và cuộc trò chuyên của các bị cáo cho thấy nỗ lực tuân thủ của họ chỉ là giả tạo và Binance đã hết lần này đến lần khác đặt lợi nhuận hơn là việc tuân thủ pháp luật”, Gretchen Lowe, cố vấn trưởng của CFTC, cho biết.
CFTC nói thêm rằng Binance không công bố các tài liệu công khai, từ chối trả lời trát hầu tòa để minh bạch các hoạt động giao dịch của mình. Về phương án giải quyết, phía CFTC muốn tòa án xử phạt hành chính Binance, cấm giao dịch vĩnh viễn và đăng ký tài khoản.
Binance bị CFTC “nhòm ngó” từ cuối năm 2021 vì cho phép người dùng Mỹ giao dịch phái sinh crypto nhưng không đăng ký. Hơn nữa, “nhà cái lớn nhất thế giới” cũng đang bị Bộ Tư pháp Mỹ, cũng như bị Ủy ban Chứng khoán (SEC) yêu cầu ngừng phát hành stablecoin BUSD chung với Paxos vì nghi ngờ liên quan đến rửa tiền.
Theo quan điểm của đơn vị này, Bitcoin và Ethereum, Litecoin và hai đồng stablecoin là USDT và BUSD là “hàng hóa”, đối lập với lập trường chứng khoán của SEC.
Ủy ban cũng khẳng định Binance cố tiêu hủy các tài liệu, sử dụng ứng dụng nhắn tin mã hóa Signal để liên hệ với khách hàng Mỹ.
Hồi giữa tháng 2, Giám đốc Chiến lược Binance là Patrick Hilman tuyên bố sàn sẵn sàng đóng phạt để hòa giải với chính quyền Mỹ.
Bloomberg nhận định, đây là động thái pháp lý lớn nhất của cơ quan quản lý Mỹ với Binance từ trước đến nay. Điều điều này có thể sẽ làm đảo lộn hoạt động của Binance, nhưng mới chỉ là bước đầu tiên trong chuỗi hoạt động nhằm đàn áp theo quy định với sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới.
CEO Binance Changpeng lên tiếng
Theo thông lệ, CZ nói rằng mọi thứ chỉ là “FUD” và trấn an người dùng không được để hiệu ứng khủng hoảng lòng tin ảnh hưởng đến hiệu suất giao dịch.
CZ bác bỏ mọi cáo buộc từ Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ, CZ lập luận: “Binance không giao dịch vì lợi nhuận hoặc “thao túng” thị trường trong bất kỳ trường hợp nào”.
Phía Binance chỉ “giao dịch” trong một vài trường hợp chủ yếu là chuyển đổi danh mục tiền điện tử sang tiền mặt tương ứng để chi trả các chi phí vận hành.
“Cá nhân tôi có hai tài khoản tại Binance: Một là Binance Card và một tài khoản tiền điện tử mà tôi nắm giữ. Đôi lúc tôi cũng chuyển đổi tài sản tiền điện tử của mình để thanh toán cho các chi phí cá nhân hoặc thẻ tín dụng”.
CZ cũng bác bỏ tuyên bố rằng nhân viên của mình có mặt trong các “giao dịch nội gián”, nói rằng Binance có quy tắc nhân viên không được phép giao dịch trong vòng 90 ngày, đồng thời cấm họ giao dịch hợp đồng tương lai.
“Bản thân tôi tuân thủ nghiêm ngặt các chính sách. Tôi cũng chưa bao giờ tham gia vào Binance Launchpad, Earn, Margin hay Futures. Tôi sử dụng thời gian của mình để xây dựng nền tảng một cách tốt nhất dành cho người dùng những trải nghiệm tốt nhất”, CZ nhấn mạnh.
Zhao gọi việc CFTC đệ đơn kiện sàn giao dịch là hành động “đáng thất vọng” bởi Binance là đối tác chiến lược với Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lại Mỹ trong hơn 2 năm qua.
Trước những cáo buộc nặng nề từ CFTC rằng đã “hỗ trợ các hành vi vi phạm pháp luật Mỹ”, CEO CZ hoàn toàn phủ nhận điều này. Ông nói rằng hơn ai hết, Binance đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy định chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (AML), xác định danh tính (KYC), tập trung đẩy mạnh phát triển công nghệ với đội ngũ hơn 750 nhân sự làm việc chăm chỉ.
“Cho đến nay, chúng tôi đã xử lý hơn 55.000 yêu cầu LE và hỗ trợ LE Mỹ đóng băng/thu giữ hơn 125 triệu USD – chỉ tính riêng trong năm 2023 và 160 triệu USD từ đầu tháng 1 đến nay”.
CZ cũng chỉ ra rằng Binance.com có 16 giấy phép cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản kỹ thuật số. Đây là con số ấn tượng nhất và nhiều nhất so với bất kỳ nền tảng giao dịch tiền điện tử nào.
Nguồn Cointelegraph
Trader_Z
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác
