Bị Mỹ truy tố với cáo buộc điều hành đế chế lừa đảo trực tuyến Prince Group, Chen Zhi – Doanh nhân gốc Trung Quốc nhập tịch Campuchia đang khiến cả thế giới chú ý khi vụ án của ông được đánh giá là “một trong những chiến dịch trấn áp tài chính lớn nhất lịch sử”.
Từ quán Internet nhỏ đến “doanh nhân lỗi lạc” Campuchia
Chen Zhi, 37 tuổi, sinh năm 1987 tại tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Con đường khởi nghiệp của ông bắt đầu khá khiêm tốn, từ một quán cà phê Internet tại Phúc Châu. Năm 2011, Chen rời Trung Quốc sang Campuchia, lập công ty đầu tiên trong lĩnh vực bất động sản tại Phnom Penh.
Ba năm sau, ông nhập quốc tịch Campuchia và sáng lập Prince Group – tập đoàn hoạt động đa ngành từ bất động sản, tài chính, ngân hàng, đến du lịch và tiêu dùng. Chỉ trong thời gian ngắn, Prince Group mở rộng với hơn 100 doanh nghiệp tại hơn 30 quốc gia, trở thành một trong những tập đoàn lớn nhất Campuchia.
Trang web chính thức từng mô tả Chen là “doanh nhân đáng kính và nhà từ thiện nổi tiếng”, người tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng thông qua Prince Foundation. Năm 2020, ông còn được Chính phủ Campuchia trao danh hiệu Neak Oknha – “tài phiệt lỗi lạc”.
Prince Group từng gây tiếng vang với Ream City – dự án bất động sản trị giá 16 tỷ USD tại Sihanoukville, chiếm gần 35% GDP Campuchia năm 2024. Dự án này do công ty con Canopy Sands Development triển khai, hợp tác với SJ Group (thuộc Temasek, Singapore) đảm nhận quy hoạch tổng thể. Tuy nhiên, mối quan hệ hợp tác đã chấm dứt từ năm 2022, trước khi Prince Group bị cáo buộc rửa tiền.
“Đế chế” Prince Group – vỏ bọc của đường dây lừa đảo xuyên quốc gia
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Chen Zhi và các cộng sự trong Prince Group đã điều hành một mạng lưới lừa đảo tài chính quy mô toàn cầu, liên quan đến rửa tiền, lừa đảo tiền mã hóa và lao động cưỡng bức.
Cơ quan chức năng Mỹ đã thu giữ hơn 127.000 Bitcoin, tương đương 15 tỷ USD, trong chiến dịch được FBI mô tả là “một trong những vụ trấn áp tội phạm tài chính lớn nhất lịch sử”.
Các cuộc điều tra cho thấy, Prince Group đã lôi kéo hàng nghìn người đến Campuchia bằng chiêu “việc nhẹ lương cao”, sau đó ép họ làm việc trong các khu phức hợp khép kín, thực hiện cuộc gọi lừa đảo trực tuyến từ các “PhoneFarm” – trung tâm chứa hàng nghìn điện thoại để giả mạo giao dịch.
Chen được cho là trực tiếp giám sát hoạt động tại các khu này, nắm hồ sơ chi tiết về từng “trại” và ra lệnh trừng phạt nạn nhân khi có rắc rối. Trong một chỉ thị bị rò rỉ, ông ta yêu cầu “không được đánh đến chết”.
Tiền chiếm đoạt được từ các nạn nhân sau đó được rửa qua hệ thống kinh doanh của Prince Group, bao gồm cờ bạc trực tuyến, đầu tư tài chính và tiền mã hóa. Các kỹ thuật rửa tiền phức tạp được áp dụng – chia nhỏ, luân chuyển liên tục qua hàng loạt ví tiền ảo – để che giấu nguồn gốc thật của dòng tiền.
Prince Group bị cáo buộc thực hiện 52 giao dịch tại 5 chi nhánh ngân hàng Hàn Quốc, với tổng giá trị hơn 197 tỷ won (khoảng 138 triệu USD). Khoảng 90 tỷ won hiện vẫn nằm trong tài khoản tại các ngân hàng KB, Jeonbuk và Woori, theo số liệu từ Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS).
Trước các cáo buộc, Prince Group đã phủ nhận liên quan đến rửa tiền và lừa đảo kể từ năm 2024, song các tuyên bố này hiện đã bị gỡ khỏi website của tập đoàn.
Trong khi đó, chính quyền Campuchia khẳng định việc cấp quốc tịch cho Chen là “hoàn toàn hợp pháp” và tuyên bố nước này không bao che cho tội phạm, đồng thời kêu gọi Mỹ và Anh cung cấp bằng chứng cụ thể để chứng minh cáo buộc.
Từ biểu tượng doanh nhân đến tội phạm quốc tế
Từng được tôn vinh là nhà đầu tư lớn, biểu tượng của sự thịnh vượng mới tại Campuchia, Chen Zhi giờ đây đối mặt với hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng về tội phạm tài chính và vi phạm nhân quyền.
Sự sụp đổ của Prince Group cho thấy mặt tối của những “đế chế tài chính ảo” – Nơi danh tiếng và từ thiện chỉ là lớp vỏ bóng bẩy che giấu một guồng máy tội phạm xuyên quốc gia.
Mộc Miên (Tổng hợp)
