Công an TP.HCM đã đưa ra kết luận vụ Quốc Cường Gia Lai bị tố chiếm đoạt hơn 2.800 tỷ và được VKSND cùng cấp phê chuẩn.
Theo đó, ngày 22/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo về kết quả của vụ việc. Trước đó, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sunny Land – Trần Tuấn Vinh có đơn tố cáo bà Nguyễn Thị Như Loan – Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai về việc chiếm đoạt hơn 2.800 tỷ đồng liên quan đến hợp đồng hứa mua, hứa bán dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển.
Công an TP.HCM qua điều tra xác minh cho rằng theo nội dung hợp đồng hứa mua, hứa bán ngày 29/3/2017, tình trạng pháp lý của dự án thể hiện là đang được Sở Xây dựng đề nghị UBND TP.HCM công nhận Công ty Quốc Cường Gia Lai làm chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Bắc Phước Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè. Theo đó, để được chấp thuận là chủ đầu tư của dự án, Công ty Quốc Cường Gia Lai sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết, gồm 2 phần: Phần hạ tầng và Phần đô thị.
Đến nay, UBND TP.HCM chưa ban hành quyết định giao đất cho Công ty Quốc Cường Gia Lai. Cùng với đó, các văn bản công nhận, chấp thuận cho Công ty Quốc Cường Gia Lai làm chủ đầu tư dự án trên hiện đã hết hiệu lực thực hiện. UBND TP.HCM đang chỉ đạo các đơn vị liên quan hướng dẫn Công ty Quốc Cường Gia Lai lập thủ tục đầu tư dự án theo đúng quy định.
Trong hợp đồng hứa mua, hứa bán cho thấy, diện tích đất đã bồi thường của dự án được Công ty Quốc Cường Gia Lai đền bù khoảng 92% trên tổng diện tích đất của dự án (khoảng 84 ha).
Sau khi hợp đồng được ký, Công ty Sunny Island đã thanh toán 1.150 tỷ đồng cho Công ty Quốc Cường Gia Lai trả nợ Ngân hàng BIDV. Quốc Cường Gia Lai cũng đã bàn giao cho Sunny Island toàn bộ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hồ sơ bồi thường của dự án với diện tích là 64,8 ha. Diện tích này so với thông tin về diện tích đã bồi thường nêu trong hợp đồng là ít hơn.
Từ 15/4/2017 đến 31/10/2017, Quốc Cường Gia Lai nhiều lần đề nghị bằng văn bản với Sunny Island và được công ty này đồng ý chuyển số tiền hơn 1.700 tỷ đồng theo tiến độ hợp đồng. Sau đó, Quốc Cường Gia Lai giao cho Sunny Island giữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hồ sơ bồi thường của dự án, diện tích là hơn 9.500 m2.
Kết luận của cơ quan điều tra vụ Quốc Cường Gia Lai
Phía cơ quan công an cho biết, hiện Công ty Quốc Cường Gia Lai đã giao cho Công ty Sunny Island giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hồ sơ bồi thường với tổng diện tích đất là 65 ha/91 ha. Tương đương với đó là khoảng 71% diện tích dự án.
Trong khi đó, phía Sunny Island đã thanh toán cho Quốc Cường Gia Lai hơn 2.800 tỷ đồng, trên tổng số 14.800 tỷ đồng, tương đương là khoảng 19% giá trị hợp đồng.
Kết quả điều tra, Công an TP.HCM kết luận không khởi tố vụ án.
Trước đó, trong vụ tranh chấp này, hồi tháng 12/2020, Quốc Cường Gia Lai đã khởi kiện Sunny Island ra VIAC – Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam. Tuy nhiên, trong vụ kiện này, VIAC cho đến nay chưa có phán quyết cuối cùng.
