New York đã cấm vận hoạt động của sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hong Kong – CoinEx vì “thiếu trung thực”.
Giám đốc điều hành Changpeng Zhao nói gì về hiện tượng lạ xảy ra trên sàn Binance?
Sàn giao dịch CoinEx bị “đóng cửa” ở tiểu bang Mỹ
Đây là một trong những kế hoạch nằm trong chiến dịch siết sàn giao dịch tiền điện tử, New York đã cấm cửa CoinEx, tạm thời tịch thu 1,7 triệu USD.
Cơ quan NYAG cho biết CoinEx không đăng ký là đơn vị môi giới chứng khoán, đồng thời đã tự nhận là một sàn giao dịch tiền điện tử (nghĩa là cơ quan chức năng coi CoinEx là một đơn vị môi giới chứng khoán).
Hồi tháng 2, sàn giao dịch tiền điện tử CoinEx đã bị Tổng chưởng lý New York Letitia James khởi kiện, cáo buộc công ty không đăng ký là đơn vị môi giới chứng khoán-hàng hóa, tự hoạt động như một sàn giao dịch tiền điện tử.
James đệ trình lên Tòa án tối cao New York bản kiến nghị dài 38 trang cáo buộc sàn giao dịch này đã “tham gia vào các hành vi gian lận lặp đi lặp lại và dai dẳng” và vi phạm Đạo luật Martin của tiểu bang — được coi là một trong những luật chống gian lận và quy định chứng khoán nghiêm ngặt nhất tại nước Mỹ.
Theo bà Letitia James, phía CoinEx đã liệt kê nhiều mã thông báo khác nhau đủ điều kiện là “cả hàng hóa và chứng khoán” như Amp, LBRY Credits (LBC), Rally (RLY) và Terra.
Phía tòa án đã yêu cầu CoinEx không được phép cung cấp, bán hoặc mua chứng khoán và hàng hóa ở New York, đồng thời cấm cung cấp các hoạt động trong nền tảng của nó ở tiểu bang này.
Theo đó, hơn 1,1 triệu USD sẽ được hoàn trả cho 4.691 khách hàng và khoản tiền hơn 600.000 USD còn lại là phí phạt mà liên bang đề ra. CoinEx phải triển khai việc giới hạn địa chỉ IP không được hoạt động ở New York, các khách hàng ở Mỹ sẽ không được cấp quyền mở tài khoản hay giao dịch tại sàn này.
“Thỏa thuận ngày hôm nay sẽ đóng vai trò là lời cảnh báo cho các công ty tiền điện tử rằng sẽ có những hậu quả nặng nề nếu phớt lờ luật pháp của New York.”.James thông báo.
Toàn bộ khách hàng của CoinEx sẽ rút tiền của mình trong thời gian 90 ngày. Sau khoảng thời gian này, các nhà đầu tư đủ điều kiện sẽ có thể nhận bằng tiền tệ thông thường bằng việc gửi email đến coinexrefund@ag.ny.gov.
Các nhà đầu tư, trader sẽ được sàn giao dịch hoàn trả tiền điện tử hoặc các khoản tương đương tiền được giữ trong tài khoản kể từ ngày 25/4 năm 2023.
Nguồn Cointelegraph
Trader_Z
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tham khảo và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác.