Hà Lan tuyên bố, giới chức nước này đã bắt giữ một nhà phát triển của Tornado Cash.
Danh tính nhà phát triển Tornado Cash bị bắt không được Hà Lan công khai
Chiều ngày 12/08, một thông báo đăng tải về việc cơ quan Điều Tra Tài chính Hà Lan (FIOD) đã bắt giữ một cá nhân 29 tuổi đang sinh sống tại thủ đô Amsterdam vào ngày 10/08 với cáo buộc làm việc cho Tornado Cash.
Theo tiết lộ của FIOD, kể từ tháng 06/2022, cơ quan này bắt đầu điều tra Tornado Cash vì nghi ngờ nền tảng này thông qua tiền mã hóa tiếp tay cho hoạt động rửa tiền. Cũng giống như Mỹ, giới chức Hà Lan khẳng định rằng, kể từ lúc thành lập vào năm 2019, Tornado Cash đã rửa đến 7 tỷ USD tiền bẩn và được các tổ chức hacker có liên hệ với Triều Tiên sử dụng.
Thông báo của FIOD nói rằng vẫn đang tiến hành điều tra sự việc. Không những vậy, cơ quan này tuyên bố, những nhân vật đứng sau Tornado Cash đã kiếm được rất nhiều tiền từ các giao dịch rửa tiền. Không loại trừ khả năng, cơ quan này sẽ tiến hành bắt giữ thêm.
Danh tính nhân vật bị bắt giữ không được công bố. Tuy nhiên, nguồn tin từ banteg, một nhân vật nổi danh trong cộng đồng DeFi, nhà phát triển bị bắt giữ ở trên là một công dân Nga, tên Alex Pertsev. Nhưng thông tin này được cho là khó có thể xác minh bởi trừ nhà sáng lập Roman Semenov thì phần lớn đội ngũ phát triển Tornado Cash là ẩn danh.
Cộng đồng tiền mã hóa đang hết sức xôn xao trước thông tin về vụ bắt giữ bởi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đối với các nhà phát triển Tornado Cash hay thành viên DAO – những người mà đã dùng Tornado Cash trước và sau khi có lệnh cấm. Thậm chí, các nhà phát triển dự án tương tự.
Người dùng “tháo chạy” khỏi Tornado Cash
Chính quyền Mỹ vào tối 8/8 đã ra quyết định đưa nền tảng máy trộn ETH Tornado Cash và các địa chỉ ví có liên hệ vào danh sách trừng phạt với cáo buộc dính líu đến hoạt động rửa tiền với các hacker trong ngành crypto.
Theo dữ liệu từ The Block Research, kể từ khi lệnh cấm cửa được ban bố, chỉ có 6 triệu USD được gửi vào giao thức, giảm 78,5% so với cùng kỳ tuần trước.
Khối lượng giao dịch trên Tornado Cash tăng vọt do người dùng đổ xô rút tiền, “tháo chạy” khỏi nền tảng này. Được biết, đã có tới 62 triệu USD được rút khỏi giao thức, số lượng tiền mã hóa được lưu trữ trong các địa chỉ ví đã giảm 15%. Trong số đó, chỉ trong 3 giờ đầu tiên, 14,7 triệu USD đã được rút ra.
Có nhiều nền tảng đã từ chối việc liên đới với Tornado Cash. Dự kiến, nhiều tên tuổi khác cũng sẽ có hành động tương tự trong những ngày tới.
Theo tìm hiểu, 75.000 USDC có trong các địa chỉ ví bị trừng phạt đã được Circle ra lệnh đóng băng. Infura và Alchemy – hai đơn vị cung cấp RPC lớn kể từ ngày 9/8 cũng đã chặn Tornado Cash. Hay như GitHub cũng đưa ra quyết định về việc xóa tài khoản những người đóng góp cho Tornado.
Ở một diễn biến mới nhất, chiều qua 11/08, theo xác nhận của giao thức phái sinh dYdX, đã chặn tài khoản người dùng có dính dáng đến Tornado Cash.
