29 sàn giao dịch tiền điện tử được tồn tại trong khi 37 sàn giao dịch phải đóng cửa theo quy định mới của Hàn Quốc. Thời hạn cho các sàn giao dịch và nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử ở Hàn Quốc đáp ứng các yêu cầu để duy trì hoạt động theo quy định mới đã qua. 29 sàn giao dịch tiền điện tử đã đáp ứng thời hạn để tiếp tục hoạt động nhưng chỉ 4 trong số đó có thể cung cấp giao dịch bằng đồng won Hàn Quốc.
Quy định mới về tiền điện tử của Hàn Quốc có hiệu lực
Đạo luật về Báo cáo và Sử dụng Thông tin Giao dịch Tài chính yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử phải đạt được chứng nhận Hệ thống Quản lý Bảo mật Thông tin Cụ thể (ISMS) và gửi báo cáo cho Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của đất nước trước nửa đêm ngày 24/9. Các sàn giao dịch muốn cung cấp giao dịch Đồng won Hàn Quốc cũng phải hợp tác với một ngân hàng địa phương để cung cấp tài khoản tên thật cho người dùng.
29 sàn giao dịch tiền điện tử được tiếp tục tồn tại
Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC), cơ quan quản lý tài chính hàng đầu của Hàn Quốc, cho biết hôm thứ Bảy rằng 29 sàn giao dịch tiền điện tử được chứng nhận ISMS và đã gửi báo cáo cho FIU trước thời hạn. Báo cáo của họ sẽ được xử lý trong vòng ba tháng.
Chỉ có 4 trong số 29 sàn giao dịch – Upbit, Bithumb, Coinone và Korbit – đã hợp tác thành công với các ngân hàng để cung cấp tài khoản tên thật cho người dùng. Các sàn giao dịch cần có quan hệ đối tác ngân hàng để cung cấp cho các nhà giao dịch khả năng giao dịch tiền điện tử bằng đồng won của Hàn Quốc.
Trước đó, Người phát ngôn của Ngân hàng Nonghyup cho biết tổ chức này đã đồng ý mở rộng các giao dịch phát hành tài khoản tên thật cho các nhà giao dịch Bithumb và Coinone. Tương tự, Ngân hàng Shinhan thông báo rằng họ sẽ tiếp tục phát hành tài khoản tên thật cho Korbit. Giống như Ngân hàng Nonghyup, Ngân hàng Shinhan đã cung cấp tài liệu cần thiết cho sàn giao dịch để tiến hành quy trình đăng ký.
25 sàn giao dịch còn lại chỉ được phép hoạt động dưới dạng sàn giao dịch tiền điện tử.
29 sàn giao dịch tiền điện tử hiện có nghĩa vụ thiết lập một hệ thống để áp dụng các tiêu chuẩn chống rửa tiền toàn cầu được gọi là “quy tắc đi lại” (“travel rule”), theo khuyến nghị của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF), một cơ quan giám sát chống rửa tiền liên chính phủ.
Bithumb, Coinone và Korbit đang phát triển một hệ thống chung để tuân thủ travel rule trong khi Upbit, sàn giao dịch lớn nhất ở Hàn Quốc, đang làm việc trên hệ thống của riêng mình. Sau thời hạn thứ Sáu, 37 sàn giao dịch tiền điện tử nhỏ không đáp ứng được các yêu cầu quy định và phải đóng cửa hoạt động kinh doanh của họ. Các sàn giao dịch không thực hiện được điều này sẽ bị phạt tới 50 triệu won (42.365 USD) hoặc lên đến 5 năm tù giam.
Dịch: Đan Linh – Nguồn: Bitcoin