Cơ quan điều tra kết luận ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) đã chỉ đạo dựng hệ sinh thái giáo dục ảo, tăng vốn điều lệ khống và mượn danh dự án giáo dục để thu hút hơn 10.100 nhà đầu tư, chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng. Vụ án đang được đề nghị truy tố nhiều cá nhân liên quan.
Xây dựng hệ sinh thái “trên giấy” để tạo niềm tin đầu tư
Egroup – Tập đoàn Giáo dục do ông Nguyễn Ngọc Thủy sáng lập được xác định là trung tâm của chuỗi hoạt động huy động vốn. Sau nhiều lần thay đổi, vốn điều lệ công bố lên tới 962 tỷ đồng, song phần lớn giá trị được tạo lập bằng chuyển nợ, luân chuyển tiền qua lại và hợp thức hóa bằng sổ sách.
Theo kết luận của C03, hơn 20 pháp nhân trong hệ sinh thái Egroup đều do ông Thủy hoặc người thân quen đứng tên, sở hữu chéo nhằm tạo lớp vỏ doanh nghiệp đa ngành. Các công ty chủ lực là Anh ngữ Apax và Igarten – nơi duy trì hoạt động giáo dục và tạo doanh thu, đóng vai trò “bình phong” để củng cố hình ảnh tăng trưởng.
Từ 2014 đến 2016, Egroup liên tục tăng vốn điều lệ từ 32 tỷ lên 962,5 tỷ đồng, chủ yếu bằng thủ thuật dòng tiền chéo và ghi nhận vốn góp khống. Song song, nhóm này tạo doanh thu ảo khoảng 70% mỗi năm để củng cố danh tiếng là tập đoàn giáo dục lớn mạnh và sinh lời cao.
Dựa trên bề ngoài “phồn thịnh”, ông Thủy tiếp tục chỉ đạo mở 130 trung tâm tiếng Anh và trường mầm non Steame, dù theo cơ quan điều tra, hệ thống này không đủ năng lực tài chính để vận hành thực chất.
Tổ chức huy động vốn quy mô lớn với cam kết lợi nhuận cao
Từ 2015 đến 2023, Shark Thủy dùng các pháp nhân Egroup – Egame – Apax – Igarten để triển khai chiến dịch huy động vốn. Bộ phận kinh doanh với hơn 530 nhân viên được đào tạo cách tư vấn, mời chào và giới thiệu Egroup như một mô hình “giáo dục công nghệ lợi nhuận cao và bền vững”.
Nhà đầu tư được thuyết phục mua cổ phần với giá 38.000 đồng/cổ phần và được cam kết mua lại sau 1 năm với giá 42.000 đồng, tương đương lợi nhuận 15–20%/năm. Nhân viên kinh doanh nhận hoa hồng 5% cho mỗi thương vụ, trong đó phần lớn được khuyến khích quy đổi bằng cổ phần để tăng tính thuyết phục.
Thời gian đầu, Egame vẫn trả lãi gốc đúng hạn cho các khoản đầu tư nhỏ và ngắn hạn, thậm chí tặng vàng, tiền để tạo lòng tin. Tuy nhiên, khi quy mô huy động ngày càng lớn trong khi các dự án không tạo ra doanh thu, Egroup rơi vào trạng thái mất khả năng chi trả.
Dòng tiền 7.677 tỷ đồng bị sử dụng hết – Hơn 10.100 nhà đầu tư bị ảnh hưởng
C03 xác định từ 2015 đến 2023, ông Thủy đã vượt quá số lượng cổ phần thực có của Egroup, bán hơn 206 triệu cổ phần “khống” cho hơn 10.000 nhà đầu tư. Tổng số tiền thu về là 7.677 tỷ đồng, đều là tiền gốc của người dân.
Nguồn tiền này được phân bổ theo cơ chế xoay vòng. Trong đó, 70% dùng để trả lãi và gốc cho nhà đầu tư trước đó, nhằm tránh bị phát hiện. 30% còn lại dùng để trả nợ cá nhân, trả nợ ngân hàng và chi phí thuê mặt bằng.
Hiện toàn bộ số tiền 7.677 tỷ đồng đều không còn khả năng thu hồi.
Cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Thủy về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ. Bà Tống Thị Kim Liên – Giám đốc Công ty Nhất Trần bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ. 26 người khác thuộc Egame cũng bị đề nghị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ở tuổi 43, “Shark Thủy” từng là gương mặt truyền cảm hứng khi xuất hiện trên Shark Tank Việt Nam, được biết đến với tư duy kinh doanh táo bạo và tham vọng xây dựng mô hình giáo dục ứng dụng công nghệ.
Tuy nhiên, vụ án lần này phơi bày một hệ thống huy động vốn khổng lồ dựa trên các cấu trúc tài chính ảo, để lại thiệt hại lớn cho nhà đầu tư và ngành giáo dục tư nhân.
Mộc Miên (Tổng hợp)
