Trong hồ sơ Pandora, nhiều gương mặt ở châu Á cũng bị điểm mặt. Tuy nhiên, phản ứng chung của họ là phủ nhận mọi thứ.
Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) hôm 3/10 đã công bố nhiều nhân vật có ảnh hưởng ở châu Á trong hồ sơ Pandora. Cũng giống như hàng ngàn người khắp thế giới, họ bị xem là có liên hệ đến những công ty hoặc quỹ tín thác tại các thiên đường thuế.
Nhật Bản
Hơn 1.000 công ty và cá nhân ở Nhật Bản có tên trong hồ sơ Pandora. Trong đó có 2 cái tên nổi bật là Takao Yasuda (nhà sáng lập chuỗi cửa hàng Don Quijote) và Masayoshi Son (Chủ tịch Tập đoàn SoftBank). Cả hai công ty này khẳng định không có chuyện phạm pháp gì ở đây.
Tỷ phú Masayoshi Son được nhắc đến khi mua một chiếc máy bay phản lực kinh doanh vào khoảng năm 2014 thông qua một công ty được thành lập vào năm 2009 ở Quần đảo Cayman, một lãnh thổ của Anh được coi là thiên đường thuế doanh nghiệp.
Theo đó, quyền sở hữu máy bay được chuyển cho công ty Cayman Islands, ủy thác của Mỹ, Ông Son phải trả phí khi sử dụng máy bay dựa trên hợp đồng thuê.
Đại diện của ông Masayoshi Son, người phát ngôn tại SoftBank đã phủ nhận việc vị tỷ phú này xử lý các khoản phí theo phân tích từ ICIJ. Theo vị đại diện này, công ty Cayman Islands là công ty con của một công ty Nhật Bản do ông Son đứng đầu. Hợp đồng cho thuê không cấu thành hành vi trốn thuế.
Một cái tên khác được nhắc đến là ông Takeo Hirata, cựu lãnh đạo Ban Thư ký phụ trách quảng bá Thế vận hội Tokyo và Paralympic.
Trong tài liệu Pandora, ông Hirata đã thành lập một công ty ở Quần đảo Virgin thuộc Anh vào năm 2004 trong nhiệm kỳ tổng thư ký của Hiệp hội Bóng đá Nhật Bản, và giải thể nó vào năm 2008.
Phản ứng về thông tin này, ông Hirata đã thừa nhận: “Tôi chỉ muốn tìm hiểu cách thành lập công ty và không có mục đích gì khác. Tôi đã không chuyển bất kỳ khoản tiền nào dù chỉ một lần”.
Tỷ phú Takao Yasuda, nhà sáng lập chuỗi cửa hàng kinh doanh độc đáo Don Quịjote từng tuyên bố sẽ bán cổ phần của mình cho một công ty ở Singapore vào năm 2013. Tuy nhiên, theo thông tin rò rỉ từ hồ sơ Pandora cho thấy công ty tại Singapore lại là tài sản thuộc quyền sở hữu của chính ông Yasuda. Hiện, vị này vẫn chưa lên tiếng về sự việc trên.
Malaysia
Hơn 10 người nổi tiếng ở Malaysia có tên trong danh sách của hồ sơ Pandora. Trong đó có ít nhất 4 chính trị gia còn hoạt động.
Khi trang tin Malaysiakini cho rằng Bộ trưởng Tài chính Malaysia Zafrul Aziz vẫn còn liên hệ với Công ty Capital Investment (Labuan) Limited, hôm 4/10, ông cho biết đang tham vấn đội ngũ pháp lý. Theo ông Aziz, công ty này hiện thuộc về Tập đoàn Kenanga và ông đã từ bỏ vai trò điều hành, lãnh đạo tập đoàn vào năm 2010.
Theo trang Malaysiakini, ông Zahid Hamidi, chủ tịch đảng Tổ chức Dân tộc Malaysia thống nhất (UMNO) được nhắc đến trong hồ sơ Pandora” ở vai trò giám đốc của Công ty Breedon Limited, trụ sở ở Quần đảo Virgin thuộc Anh (BVI).
Một số nhân vật khác như cựu bộ trưởng tài chính Daim Zainuddin và nghị sĩ William Leong cũng được nhắc tên nhưng họ khẳng định không làm gì sai trong các giao dịch liên quan đến công ty tại thiên đường thuế.
Indonesia
Hai bộ trưởng và một số doanh nhân của Indonesia cũng có tên trong “Hồ sơ Pandora”.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Airlangga Hartarto thông tin trên trang Tempo rằng, ông không biết gì về các công ty mà ông bị tố đã thành lập ở BVI.
Phát ngôn viên của Bộ trưởng Điều phối hàng hải và Đầu tư Luhut Pandjaitan xác nhận ông này từng làm việc cho Công ty Petrocapital SA đăng ký tại Panama từ năm 2007 đến 2010 nhưng nói thêm khi đó ông chưa làm việc cho chính phủ.
Ông Dennis Uy, một trong nhà gây quỹ hàng đầu cho Tổng thống Rodrigo Duterte và là người giàu thứ sáu của Philippines cũng bị gọi tên trong hồ sơ Pandora. Theo đó, ông này được cho là chủ sở hữu Công ty China Shipbuilding and Exports Corp tại BVI.
Hay như Bộ trưởng Giao thông Arthur Tugade và các người con của ông cũng được cho là kiểm soát Công ty Solart Holdings Limited tại BVI.
Tại Ấn Độ, khoảng 300 cái tên được nhắc đến. Ngoài một số chính khách, cựu quan chức chính phủ… còn có Sachin Tendulkar – siêu sao môn bóng gậy của nước này.
Ở Trung Quốc, doanh nhân Feng Qiya là người duy nhất được nhắc tên kể từ khi “Hồ sơ Pandora” được công bố. Feng Qiya đã lập Công ty Linkhigh Trading ở nước ngoài vào năm 2016 nhưng doanh nghiệp này hiện không còn hoạt động.
Cát Anh (T/h)
