Các giao dịch và tài sản ra nước ngoài của hơn 100 tỉ phú, 30 nhà lãnh đạo thế giới và 300 quan chức Nhà nước đã bị phơi bày trong hồ sơ Pandora.
Hồ sơ Pandora: Vụ phơi bày dữ liệu lớn nhất lịch sử
Đây được đánh giá là vụ phơi bày dữ liệu lớn nhất lịch sử với 2,94 TB dữ liệu ngày 4/10, tiết lộ các giao dịch bí mật và tài sản ẩn của một số người giàu nhất và quyền lực nhất thế giới.
Những tài liệu này được gọi là Pandora, gồm 11,9 triệu tệp từ các công ty được những khách hàng giàu có thuê để tạo ra các cấu trúc và quỹ tín thác ngoại biên (offshore) ở các “thiên đường thuế” như Panama, Dubai, Monaco, Thụy Sĩ và quần đảo Cayman.
Hồ sơ Pandora bao gồm nhiều email, bản ghi nhớ, hồ sơ doanh nghiệp, chứng nhận cổ phần, các báo cáo và sơ đồ phức tạp về cấu trúc của các công ty như mê cung. Nhờ những dữ liệu này mà chủ sở hữu thực sự của các tài sản không dễ gì bị phát hiện ngay.
Hồ sơ Pandora với 2,94 terabyte dữ liệu là hồ sơ mới nhất và lớn nhất trong một loạt vụ rò rỉ hàng loạt tài liệu tài chính của ICIJ, gồm LuxLeaks năm 2014. Trước đó đã từng có một vụ Hồ sơ Panama năm 2016 gồm 2,6 terabbytes dữ liệu rò rỉ từ công ty luật Mossack Fonseca. Ngoài ra còn có hồ sơ Paradise năm 2017 và Hồ sơ FinCen năm 2020.
Những thông tin sốc từ hồ sơ Pandora
Theo The Guardian, hồ sơ Pandora phơi bày những hoạt động ngoại biên của 35 nhà lãnh đạo thế giới, bao gồm cả tổng thống, thủ tướng và nguyên thủ quốc gia đương nhiệm và cựu lãnh đạo.
Trong hồ sơ Pandora cũng tiết lộ nguồn tài chính bí mật của hơn 300 quan chức nhà nước khác như các bộ trưởng, thẩm phán, thị trưởng và tướng lĩnh quân đội ở hơn 90 quốc gia.
Dữ liệu mới nhất còn có hơn 100 tỉ phú, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, những người nổi tiếng hay ngôi sao ca nhạc.
Nhiều người sử dụng các công ty vỏ bọc để sở hữu các mặt hàng xa xỉ như tài sản và du thuyền, cũng như các tài khoản ngân hàng ẩn danh. Thậm chí còn có cả việc sở hữu các tác phẩm có giá trị nghệ thuật như cổ vật bị đánh cắp từ Campuchia đến các bức họa của Picasso và tranh tường của Banksy.
Nhấn mạnh của The Guardian cho thấy, dữ liệu của Pandora tiết lộ hoạt động bên trong thế giới tài chính, đây là cơ hội hiếm hoi nhìn rõ các hoạt động bí mật của nền kinh tế ngoại biên toàn cầu. Trong đó, nhiều người giàu nhất thế giới có thể che giấu tài sản. Một số khác phải đóng ít hoặc không phải đóng thuế.
Được biết, toàn bộ dữ liệu trong hồ sơ Pandora đã được tiết lộ cho Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) ở Washington. Hơn 600 nhà báo đã sàng lọc hồ sơ như một phần của cuộc điều tra quy mô toàn cầu. JCIJ đã chia sẻ quyền truy cập vào dữ liệu với một số đối tác truyền thông bao gồm Guardian, BBC Panorama, Le Monde và Washington Post.
Trong một loạt tweet trên Twitter, phản ứng về “Hồ sơ Pandora”, Thủ tướng Pakistan – Imran Khan tuyên bố sẽ điều tra tất cả các công dân nước này có liên quan hồ sơ này”.
Cát Anh (T/h)
