Nhiều hơn 50 ki-ốt tiền điện tử gần đây đã bị tịch thu ở Ohio sau một cuộc điều tra do Lực lượng đặc nhiệm chống gian lận và rửa tiền trên mạng của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ dẫn đầu. Các ki-ốt thuộc sở hữu của S&P Solutions, công ty tiến hành kinh doanh dưới dạng Bitcoin của Mỹ và ba giám đốc điều hành đã bị buộc tội tham gia vào hoạt động ki-ốt tiền điện tử không được cấp phép. Tập đoàn bị buộc tội âm mưu, rửa tiền và các tội danh khác, báo cáo phương tiện truyền thông cho biết.
Theo công tố viên, những kẻ lừa đảo lãng mạn, kẻ lừa đảo và kẻ mạo danh cơ quan thực thi pháp luật đã khai thác các ki-ốt để rút tiền từ ví tiền điện tử của người dùng thông qua hệ thống của công ty. Các nạn nhân thường là người già hoặc dễ bị tổn thương và được chuyển đến các máy ATM Bitcoin của Mỹ, nơi họ rút tiền từ tài khoản tiết kiệm hoặc 401K để đổi lấy BTC.
Công ty được cho là đã tránh các biện pháp bảo vệ theo quy định và các yêu cầu tuân thủ tài chính kể từ năm 2018 và kiếm được 3,5 triệu đô la tiền lãi từ các khoản tiền gửi bất hợp pháp tại ki-ốt vào năm 2021.
Tuần trước, các ki-ốt đã bị tịch thu và lệnh khám xét đã được tiến hành tại nhà của chủ sở hữu và người sáng lập Sonny Meraban, người quản lý Reza Meraban và luật sư của công ty William Suriano. Bộ ba đã bị giam giữ và bản cáo trạng cáo buộc rằng công ty có thể xảy ra vì họ đã cung cấp thông tin sai lệch về hoạt động kinh doanh của mình cho các cơ quan chính phủ khác nhau. Lực lượng đặc nhiệm chống gian lận và rửa tiền trên mạng của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và các giám đốc điều hành của nó được cho là đã dẫn đầu cuộc điều tra về công ty.
Các máy ATM tiền điện tử đã từng được sử dụng trong một vụ lừa đảo “mổ lợn” trước đây, nơi các nạn nhân bị lừa gạt. Trường hợp Bitcoin của Mỹ nhấn mạnh sự cần thiết phải giám sát quy định chặt chẽ hơn đối với các ki-ốt tiền điện tử và các doanh nghiệp khác trong lĩnh vực tiền điện tử.
Sự gia tăng của các ki-ốt tiền điện tử và máy ATM đã được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng đối với tiền điện tử, điều này đã tạo ra nhu cầu mua và bán chúng một cách thuận tiện và dễ tiếp cận. Tuy nhiên, việc không có quy định trong lĩnh vực này đã khiến nó trở thành mục tiêu hàng đầu của tội phạm tìm cách khai thác các lỗ hổng và sơ hở.
Trường hợp Bitcoin của Mỹ nêu bật tầm quan trọng của việc triển khai các giao thức chống rửa tiền (AML) và hiểu khách hàng của bạn (KYC) mạnh mẽ, đồng thời đảm bảo rằng tất cả các công ty trong lĩnh vực tiền điện tử đều tuân thủ các tiêu chuẩn cao như nhau.
TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên về đầu tư. Tiền điện tử có rủi ro cao, hãy cẩn trọng trong giao dịch.
Nguồn: SupperCryptoNews
