Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) kêu gọi thị trường tiền điện tử cần tăng cường điều tiết để hạn chế việc sử dụng tài sản kỹ thuật số tại các quốc gia có lịch sử tham nhũng hoặc hạn chế tài chính nghiêm trọng.
IMF: Tiền điện tử được “ưa chuộng” tại các quốc gia hạn chế về tài chính
Theo IMF, việc công dân sử dụng tiền mã hoá sẽ làm suy yếu quyền lực của chính phủ khi có nguy cơ phá vỡ các lệnh cấm thương mại do chính phủ áp đặt.
Bên cạnh đó, tổ chức này cũng cho rằng tiền điện tử sẽ thúc đẩy các hoạt động tội phạm bằng cách loại bỏ các đơn vị thứ 3 trong khi tiến hành các hoạt động phi pháp, gây bất ổn và phá huỷ hệ thống tài chính hiện có.
Các báo cáo của IMF đưa ra các giải pháp giúp các quốc gia có thể kiểm soát hoạt động này bằng các thực hiện các quy trình xác minh danh tính KYC nhằm chống gian lận, rửa tiền và hoạt động tài trợ khủng bố.
Hiện tại, thị trường tiền điện tử toàn cầu ước tính sẽ vượt qua con số 4 nghìn tỷ USD vào năm 2026. Điều này thúc đẩy các quốc gia cần phải nhanh chóng điều chỉnh để có thể giám sát và quản lý lĩnh vực này một cách phù hợp.
Giao dịch tài sản kỹ thuật số bất chính
Hàng loạt các kế hoạch mới đang được triển khai nhằm phát hiện các hoạt động tham nhũng, lừa đảo Ponzi do cơn sốt của các nhà đầu tư về sự gia tăng Bitcoin và Ethereum.
Theo IMF, các loại tài sản kỹ thuật số có thể được sử dụng để chuyển tiền bất hợp phát hoặc trốn tránh các quy định khắt khe của ngân hàng. Các nghiên cứu của IMF cũng chỉ ra rằng tiền điện tử có thể được sử dụng phục vụ các giao dịch bất chính tại hơn 55 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
Điều chỉnh thay vì Đàn áp
Các nghiên cứu của IMF cũng đưa ra quan điểm cho rằng, cần lựa chọn một chiến lược tốt nhất để điều chỉnh Bitcoin một cách hiệu quả, thay vì tiến hành đàn áp chúng. Các quốc gia có truyền thống phát triển tốt ít có khả năng xảy ra tình trạng lợi dụng tiền điện tử vào các hoạt động phạm pháp.
Mặc dù vậy, IMF cũng cho biết quan điểm của họ đưa ra chỉ dựa trên phạm vi nghiên cứu nhất định và cần phải tiến hành quan sát thêm để đưa ra kết luận cuối cùng.
Nguồn: CoinCu
