Mới đây, chính chủ Israel đã tịch thu được hơn 30 địa chỉ ví tiền điện tử từ sàn giao dịch nơi nhóm khủng bố Hamas củng cố quân đội của mình có trụ sở tại Gaza.
Tài khoản tiền điện tử của Hamas bị chính phủ Israel thu giữ
Cụ thể, vào hôm thứ 2 vừa qua (28/02), 30 ví tiền điện tử từ 12 tài khoản giao dịch có liên quan đến nhóm khủng bố Hamas đã bị chính quyền Israel thu giữ.
Sàn giao dịch tiền điện tử al-Mutahadun được cho là đã nắm giữ 12 tài khoản tiền điện tử của các nhà lãnh đạo Hamas nhằm hỗ trợ các cuộc khủng bố chống lại Israel. Theo tờ Times of Israel, ngày 28/02 vừa qua, mặc dù không công khai con số chính xác nhưng Bộ quốc phòng Israel cho biết al-Mutahadun đã chuyển hàng chục triệu đô la mỗi năm để giúp đỡ cánh quân sự Hamas.
Benny Gantz, Bộ trưởng quốc phòng Israel cho biết:
“Chúng tôi vẫn tiếp tục nỗ lực kiểm soát và đối phó với các chủ nghĩa khủng bố và các công ty hỗ trợ tài chính cho chúng.”
Hàng loạt các cơ quan thực thi pháp luật các các ngân hàng tương tự như BNY Mellon trên khắp thế giới vẫn giám sát chặt chẽ các giao dịch tiền điện tử để phát hiện và xử lý ngay các tội phạm tài chính. Mặc dù vậy, theo dữ liệu của công ty theo dõi giao dịch blockchain Chainalysis, chỉ có một phần nhỏ trong số các quỹ tiền điện tử được sử dụng trong các hoạt động phi pháp.
Kể từ năm 2019, sau khi các lệnh trừng phạt kinh tế bắt đầu thắt chặt khả năng chống lại Israel, Hamas đã cho phép việc quyên góp bằng tài sản kỹ thuật số.
Việc tiến hành thu giữ các ví tiền điện tử được hỗ trợ bởi Cục quốc gia về Chống tài trợ khủng bố của Israel (NBCTF). Trước đó, vào tháng 7 năm ngoái, NBCTF cũng đã tiến hành một vụ thu giữ tương tự với các quỹ tiền điện tử Hamas chứa hàng loạt các tài sản mã hoá như Tether (USDT), Ether (ETH), Dogecoin (DOGE), XRP, Binance Coin (BNB), Zcash (ZEC), Litecoin (LTC) và một số tài sản kỹ thuật số khác. Theo Cyphertrace, quỹ tiền điện tử này đã được sử dụng bởi al Qassam Brigades trong quân đội của Hamas.
Trong 2 tháng đầu năm 2022, những người ủng hộ phái đoàn Tự do ở Canada và lực lượng kháng chiến của Ukraine chống lại Nga đã quyên góp được hàng triệu đô la từ quỹ tiền điện tử.
Nguồn: Cointelegraph
