Trước các cáo buộc tài trợ khủng bố, tòa án sơ thẩm của Tel Aviv đã cho phép chính phủ Israel thu giữ toàn bộ tài sản của 150 ví tiền điện tử.
Cảnh báo nóng “cá voi” bán tháo Bitcoin
Israel tịch thu tài sản từ 150 ví tiền điện tử vì có liên quan đến phong trào Hồi giáo cực đoan Hamas
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz cho biết phán quyết mới nhất của toà án Tel Aviv có hiệu lực từ ngày 18/12, cho phép các nhà chức trách thu giữ 33.500 USD từ các ví tiền điện tử có liên quan đến phong trào Hồi giáo cực đoan Hamas bao gồm USDT, ETH, Dogecoin, XRP, BNB,…
Hamas là viết tắt của Harakat al-Muqawama al-Islamiyya trong tiếng Arab, có nghĩa là Phong trào kháng chiến Hồi giáo. Nhóm được hình thành từ năm 1987 sau khi phong trào nổi dậy chống Israel (intifada) lần thứ nhất của người Palestine bùng nổ, chống lại việc quân đội Israel chiếm đóng Bờ Tây và Dải Gaza.
Hamas bị một số quốc gia và khối quốc tế bao gồm Mỹ, Liên minh Châu Âu, Israel và Vương quốc Anh xếp vào danh sách tổ chức khủng bố toàn diện hoặc một phần.
Từ tháng 1/2019, Hamas bắt đầu kêu gọi những người ủng hộ gửi tiền bằng Bitcoin/tiền điện tử như một phương tiện tài chính nhằm chống lại các lệnh trừng phạt và cô lập tài chính của chính phủ Israel.
Tiền điện tử được sử dụng như một phương thức đóng góp tài chính liên quốc gia. Bitcoin (BTC) và một số đồng tiền khác được trưng dụng làm công cụ để che dấu, nguỵ tạo nguồn gốc từ các khoản tiền hợp pháp. Vì tính không định danh và giao dịch xuyên biên giới dễ dàng nên gần như không thể giám sát được những gì xảy ra với nó cả.
AML hay chống rửa tiền (tiếng Anh: Anti Money Laundering) đề cập đến các thủ tục, luật pháp và quy định được ban hành để ngăn chặn các hành vi tạo thu nhập thông qua các hành động bất hợp pháp. Thực tế, trong thị trường tài chính truyền thống, AML được áp dụng khá chặt chẽ nhằm duy trì một nền tài chính minh bạch như hiện tại.
ViMoney tổng hợp
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác.
