Cơ quan lập pháp của Kazakhstan đã thông qua luật áp đặt sự giám sát chặt chẽ hơn trong lĩnh vực tài chính đối với các nền tảng tiền điện tử.
Các quy định mới trong lĩnh vực tiền điện tử liên quan đến luật AML của Kazakhstan
Theo hãng tin địa phương Vlast, ngày hôm nay, thượng viện Quốc hội Kazakhstan đã thông qua các điều luật mới liên quan đến lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Theo đó, các doanh nghiệp trong lĩnh vực tiền điện tử ở Kazakhstan có thể sẽ sớm phải tuân theo các quy định mới về luật Chống rửa tiền (Anti-Money Laundering – AML).
Cụ thể, các điều luật mới này sẽ thúc đẩy việc mở rộng hệ thống giám sát tài chính của đất nước lên hầu hết các lĩnh vực, trong đó đặc biệt bao gồm các nhà cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực tiền điện tử.
Bên cạnh đó, các điều luật mới này cũng sẽ thúc đẩy việc thiết lập một tổ chức pháp lý của các cơ quan quản lý nhà nước. Khi một công ty khởi chạy dịch vụ giao dịch tiền điện tử hoặc tiến hành phát hành tài sản kỹ thuật số, họ sẽ phải thông báo cho Bộ phát triển kỹ thuật số, Đổi mới và công nghiệp hàng không vũ trụ ở Kazakhstan. Sau đó, tổ chức này sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các quy trình đánh giá mức độ rủi ro, thực hiện xác minh danh tính KYC (Know Your Customer) và AML đang được tuân thủ.
Theo bài đăng của Vlast, Thượng nghị sĩ Olga Perepechina tuyên bố rằng hệ thống giám sát tài chính của Kazakhstan hiện không bao gồm các pháp nhân xử lý tài sản kỹ thuật số, tổ chức thương mại hay cung cấp các dịch vụ chuyển đổi từ tiền điện tử thành tiền mặt, hàng hóa hữu hình hay các tài sản khác.
Thượng nghị sĩ cũng đưa ra lời cảnh báo rằng, sự thiếu giám sát này có thể sẽ khiến tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố được đà lây lan nhanh chóng cũng như việc khiến cho thị trường chợ đen trở nên sôi động hơn. Bà cho biết, các nghiên cứu cho thấy tội phạm mạng, bao gồm cả tội phạm khủng bố đang được khuyến khích sử dụng tài sản kỹ thuật số và các phương pháp điện tử trong các khu định cư của chúng.
Mặc dù vậy, những đề xuất này vẫn chưa được Tổng thống Kassym-Jomart Jokayev của đất nước Kazakhstan lên tiếng chấp thuận. Vào tháng trước, Tổng thống Tokayev đã kêu gọi hàng loạt các quy định nhằm “thúc giục” các hoạt động liên quan đến tiền điện tử, hoạt động khai thác Bitcoin hay những lưu ý liên quan đến sự thâm hụt trầm trọng về năng lượng của đất nước. Với một số khu vực có giá điện rẻ nhất thế giới, quốc gia Trung Á này đang dần trở thành một trong những điểm nóng về khai thác Bitcoin trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng những đàn áp đối với lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.
Theo các báo cáo của Cointelegraph, dự đoán trong vòng 5 năm tới, các hoạt động khai thác tiền điện tử trên lãnh thổ Kazakhstan sẽ đóng góp ít nhất 1.5 tỷ USD cho nền kinh tế nước nhà. Hiện tại, tỷ lệ băm (hash-rate) về khai thác tiền điện tử của nước này đang đứng thứ 2 trên thế giới, chỉ sau Hoa Kỳ.
Nguồn: Cointelegraph
