Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Đỗ Anh Dũng – Chủ tịch, TGĐ Tân Hoàng Minh và 6 đồng phạm.
Ông Đỗ Anh Dũng và 6 đồng phạm bị bắt là ai?
Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra ngày 5/4 đã Quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan. Cơ quan này cũng đồng thời ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Đỗ Anh Dũng và 6 bị can đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Các bị can trong vụ việc gồm có:
Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh – Đỗ Anh Dũng.
Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh – Đỗ Hoàng Việt.
Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.
Trần Hồng Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil; Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.
Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông.
Lê Văn Thịnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.
Phùng Thế Tính, nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính Kế toán, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các bị can trên sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.
Được biết, ông Đỗ Anh Dũng đã ủy quyền cho Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh – ông Đỗ Hoàng Minh điều hành Tập đoàn Tân Hoàng Minh để đảm bảo hoạt động của công ty diễn ra bình thường.
Phát hành 9 đợt trái phiếu sai quy định
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiến hành điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư của các công ty thành viên thuộc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.
Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, ông Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên gồm: Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty CP Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật.
Tổng trị giá của các đợt phát hành trái phiếu này là 10.300 tỷ đồng. Dù phát hành trái phiếu để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng các doanh nghiệp này không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an hiện đang tập trung điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can; đồng thời mở rộng vụ án, thu hồi tài sản.
Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định với tổng trị giá 10.300 tỷ đồng.
