Cindy Tsai (Boston, Mỹ) đã mất 2,5 triệu USD vì bị người tình online lừa nạp tiền vào sàn coin.
Cú lừa ngoạn mục đầu tư vào sàn coin
Trên WhatsApp, Cindy Tsai nhận được tin nhắn từ người lạ tên Jimmy hỏi “Có phải là Linda làm việc ở cửa hàng thú cưng không”? Cô trả lời là không, nói Jimmy gọi nhầm số. Cũng kể từ đó, 2 người thường xuyên chia sẻ thông tin với nhau.
Theo chia sẻ của Cindy Tsai, Jimmy không chỉ bảnh bao, chu đáo mà còn rất biết chia sẻ khi luôn an ủi, động viên những phụ nữ đã qua 1 đời chồng.
Trong các cuộc trò chuyện, Jimmy kể với Cindy về việc kiếm được rất nhiều tiền từ các giao dịch tiền số. Người này đề nghị cô đầu tư chung. Dù do dự lúc đầu nhưng sau đó, Cindy đã bị Jimmy thuyết phục. Cô đã tạo 1 tài khoản tiền ảo thông quan link Jimmy gửi.
Từ số tiền nhỏ ban đầu, chỉ vài tháng sau, số tiền Cindy đầu tư vào đã lên đến 2,5 triệu USD. Cô chỉ nghi ngờ khi không thể rút tiền và trang web yêu cầu cô phải đóng tiền thuế hàng trăm nghìn USD cùng với tiền phí rút tiền ra khỏi ví. Đáng nói, người tình online của Cindy kể từ đó cũng biến mất.
Hiện Cindy Tsai đã nộp hồ sơ điều tra lên Trung tâm khiếu nại tội phạm Internet của FBI (IC3). Cô cho biết, bản thận đã nhận ra một vài dấu hiệu nguy hiểm nhưng đã bị phần cảm tính lấn át.
Tội phạm tiền số chiếm đoạn 14 tỷ USD năm 2021
FBI, ước tính, có đến 24.000 nạn nhân, bị lừa đảo hàng triệu USD trong năm 2021. Đặc vụ Matthew Giacobbi của FBI tại Boston cho hay, các vụ lừa đảo giống như trên đang có xu hướng gia tăng. Đường link sẽ đưa các nạn nhân đến một trang web giả mạo, giống với những sàn giao dịch tiền mã hóa thật.
Dữ liệu của Công ty phân tích blockchain Chainalysis cho thấy, năm 2021, tổng tài sản bị chiếm đoạt thông qua các vụ lừa đảo tiền số là 14 tỷ USD, mức tăng só với năm 2020 là 79%. Trong đó, thủ đoạn rút vốn bất ngờ chiếm tới 2,8 tỷ USD. Sau khi dựng lên dự án tiền số, chúng sẽ từ bỏ và ôm theo số tiền của nhà đầu tư.
Trước tình trạng này, lực lượng điều tra rất nỗ lực để ngăn chăn những tên tội phạm tiền ảo. Mới đây nhất, hơn 94.000 bitcoin với trị giá lên đến 3,6 tỷ USD đã được Bộ Tư pháp Mỹ thu hồi liên quan đến vụ hack Bitfinex.
Theo cảnh báo của FBI, không đầu tư cho người lạ quen qua Internet, không nhấn vào những đường link thiếu tin cậy là cách tốt nhất để bảo vệ bản chính mình. Trong khi đó, Cục Điều tra Liên bang đưa lời khuyên rằng, thông tin ngân hàng, ví điện tử là thông tin tuyệt mật.
Cát Anh (T/h)
