Một loạt các trang web trao đổi BO trong hệ sinh thái Wefinex bị chặn

Truy cập vào trang web Wefinex của sàn giao dịch BO và hàng loạt trang web trong hệ sinh thái của sàn giao dịch này đã bị chặn (Ảnh: Diễm Ngọc)

Chu kỳ lừa đảo

Theo chia sẻ trên các nhóm cảnh báo về âm mưu đa cấp Ponzi lừa đảo, BO một cá nhân tên LNT cho biết, lợi dụng thời điểm dịch bệnh bùng phát, nhiều sàn giao dịch BO đã mọc lên như nấm và huy động vốn, thu hút rất nhiều người tham gia, nhưng đó chỉ là một chiêu trò “hút máu” của một nhóm sử dụng hệ thống sàn BO. Sàn Wefinex, hiện đã tách thành 4 tên miền gồm Binanex, Pocinex, Deniex, Remitex và các sàn khác do nhiều người quản lý như Aresbo, Rosichi, Raidenbo, Exbase, Bodefi, …

Tuy tên miền khác nhau nhưng đều dùng chung hệ thống là sàn giao dịch mẹ Wefinex nên giao diện và cách triển khai tương tự nhau, mục tiêu là phát triển thêm cộng đồng, dễ thu hút nhà đầu tư hơn. Sau khi thành lập Wefinex, người quản lý đã huấn luyện nhóm về các chiến thuật tiếp thị để đào tạo lại các nhà lãnh đạo (người quản lý tuyến đầu) và tuyến dưới bắt đầu với quy trình sau:

Đầu tiên, các nhà lãnh đạo sẽ tạo hoặc mua các nhóm cộng đồng lớn để lấy dữ liệu khách hàng, sau đó tổ chức các chương trình phát sóng trực tiếp và sử dụng hình ảnh tiền bạc, nhà cửa, xe hơi để đánh động tâm trí của những kẻ tham lam, thu hút họ tham gia vào hệ thống, sau đó sàng lọc những người muốn mở rộng hệ thống để tiếp tục đào tạo. Các nhà quản lý sàn liên tục tuyển các hotgirl, người mẫu chụp ảnh với tiền, nhà, siêu xe, thực hiện các cảnh quay quảng cáo cho sàn.

Sau đó, các Nhà lãnh đạo và “Chuyên gia đọc sách” sẽ đưa khách hàng vào nhóm cộng đồng BO, cộng đồng kiếm tiền trực tuyến và  tung ra các mẹo như: “Vốn 500-1000 đô la để giành được một đội”, “Tôi chỉ trở về từ nước ngoài với vốn liếng ít ỏi “,” Tôi thật tiêu cực, ai đó có thể giúp tôi “, .. Khi tôi đã thu hút được một số lượt tương tác và theo dõi trên mạng xã hội, những Nhà lãnh đạo và Chuyên gia tự xưng này sẽ chuyển sang quy trình xây dựng hình ảnh cá nhân, với tiêu chí chốt khách trên các vị trí.

Nhiều nhà đầu tư vì tham lợi nhuận, bỏ ra vài tỷ đồng trên thị trường chứng khoán BO đã phải ngậm trái đắng khi mất trắng mà không biết liên hệ với ai (Ảnh: Internet)

Để xây dựng hình ảnh cá nhân, các đối tượng này sẽ chụp những bức ảnh đẹp, đăng nhiều bài PR bản thân, sau đó được sở giao dịch chứng khoán cấp tài khoản chỉ có thể gửi tiền nhưng không được rút tiền và sử dụng tài khoản để giao dịch dịch, cũng như phát trực tiếp cho mọi người xem. Vì đây là tài khoản marketing nên các Leaders thường thương lượng các đơn hàng có giá trị lớn từ vài trăm đến hàng nghìn USD để xây dựng hình ảnh thu hút mọi người. Thực ra đây chỉ là những con số ảo, tài khoản tiếp thị hết tiền lại bơm lên nên tâm lý thoải mái hiện bảng đặt lệnh.

Cuối cùng, khi đã thu hút xong khách hàng, các đối tượng bắt đầu xây dựng hình ảnh một thủ lĩnh chuyên nghiệp, chuyên xây dựng hệ thống lớn mạnh. Cách thực hiện là sử dụng ứng dụng để đổi hoa hồng hàng ngày, sau đó bảo những người bị cháy tài khoản chuyển sang hệ thống, hòng kiếm thêm tiền hoa hồng. Nhiều người cả tin đã kích hoạt thành viên trở thành VIP, rồi tiếp tục truyền cảm hứng cho người khác xây dựng hệ thống, với ước mơ ăn hoa hồng là đủ, không giao dịch, tránh rủi ro. Chu kỳ tiếp tục như vậy.

Qua những chia sẻ trên, mọi người đã phần nào hiểu được lộ trình mà các sàn giao dịch BO đưa ra để thu hút người tham gia. Có nhiều nhà đầu tư vì lòng tham lợi nhuận mà bỏ ra vài tỷ đồng đã phải ngậm trái đắng, khi mất trắng mà không biết quay về tay ai.

Tiếp tục ngăn chặn

Trước đó, cũng như Diễn đàn Doanh nghiệp Thông tin, các cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo về sự xuất hiện ồ ạt của các sàn giao dịch BO trên không gian mạng, có dấu hiệu bất hợp pháp, lừa đảo, tổ chức kinh doanh ” chiếm đoạt tài sản của người tham gia.

Thiếu tá Triệu Mạnh Tùng, Trưởng phòng 6, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an (Ảnh: Công an nhân dân)

Trao đổi về vấn đề này, Thiếu tá Triệu Mạnh Tùng, Trưởng phòng 6, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cho biết, tình hình hoạt động của các sàn giao dịch BO trước đây rất phức tạp, xuất hiện ở các địa phương, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân trong cách mạng công nghiệp 4.0. Hầu hết các sàn giao dịch này đều vi phạm pháp luật và hầu hết các nhà đầu tư đều bị các đối tượng trong hệ thống tác động để chiếm đoạt tài sản. Các phương pháp phổ biến là:

Đầu tiên, được giới thiệu là sàn được các nước lớn như Mỹ, Anh, Úc, … cho phép nhưng hầu hết được thực hiện bởi các đơn vị quốc gia, giấy phép công bố trên website được mua với giá rẻ ở các nước khác. được coi là thiên đường thuế, hoặc giả mạo.

Thứ hai, lợi dụng dịch bệnh, các đối tượng đưa ra mức lãi lớn, cam kết lợi nhuận hàng chục phần trăm / năm rồi lồng ghép phương thức phân cấp và trả hoa hồng lớn.

Thứ ba, sử dụng phương tiện truyền thông như một mồi nhử, giới thiệu những cá nhân tiêu biểu, thành công rực rỡ, cuộc sống giàu sang và nhiều tài sản quý giá để thu hút sự chú ý của mọi người. Sau khi thu hút được số tiền đủ lớn, các đối tượng can thiệp vào hệ thống cơ sở dữ liệu để tạo ra tỷ lệ thắng – lỗ theo ý muốn và có thể là sở hữu phù hợp.

Câu hỏi đặt ra là tại sao trên cả nước vẫn có nhiều người tham gia khi các phương tiện truyền thông liên tục cảnh báo và nhiều vụ việc đã được giải quyết? Theo Thiếu tá Triệu Mạnh Tùng, hiện nay, do tình hình dịch bệnh, các kênh đầu tư sinh lời hạn chế nên các đối tượng lợi dụng lợi nhuận cao đánh vào tâm lý nhà đầu tư. Đồng thời, ứng dụng của mô hình đa cấp sẽ dễ dàng phát tán, ai cũng có thể rủ người thân, bạn bè cùng tham gia. Thêm vào đó, sự thiếu hiểu biết khi cập nhật thông tin, dù cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo nhưng nhiều người không nghĩ lại rơi vào trường hợp của mình.

“Mới đây, chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục phối hợp với Công an các địa phương kiểm tra, xử lý các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật theo quy định. Kể cả luật hình sự, với những trường hợp lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.

Đối với các sàn giao dịch khác, trên cơ sở các quy định pháp luật liên quan, luật an ninh mạng và các nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật an ninh mạng, chúng tôi sẽ có biện pháp với cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh mạng nhằm ngăn chặn các sàn giao dịch có dấu hiệu vi phạm ”. Thiếu tá Triệu Mạnh Tùng chỉ rõ.

Mặt khác, để hạn chế thấp nhất các trường hợp lừa đảo, Thiếu tướng cũng đưa ra một số khuyến nghị như sau:

Thứ 1, nhà nước phải tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý với các loại hình công ty mới, nhất là với sự phát triển của Fintech như hiện nay. Chúng bao gồm các quy định về Pháp lệnh Ngoại hối sẽ được sửa đổi, cũng như các hoạt động về chứng khoán quốc tế.

Thứ 2, hoạt động kinh doanh tiền ảo, tài sản ảo đến nay vẫn chưa có hành lang pháp lý cụ thể và cần sớm có quy định trong lĩnh vực này.

Thứ 3, tiếp tục đấu tranh, xử lý các vụ án điển hình, có tác dụng răn đe, răn đe trên diện rộng, không để các đối tượng manh động tổ chức thực hiện hành vi lừa đảo.

Thứ 4, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông, tuyên truyền, phổ biến kiến ​​thức cho người dân, tránh tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật nêu trên.