Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo về tác động tiêu cực của tiền điện tử

Bộ Tài chính Mỹ cho biết vào ngày 18/10 rằng sự phổ biến ngày càng tăng của tiền điện tử có thể làm suy yếu hiệu quả của các biện pháp trừng phạt kinh tế và tài chính của đất nước và thậm chí có khả năng làm giảm vai trò của đô la Mỹ.

Một báo cáo kiểm tra hệ thống trừng phạt của Hoa Kỳ do Bộ Tài chính công bố hôm thứ Hai cho biết, trong khi các biện pháp trừng phạt kinh tế và tài chính vẫn là một công cụ chính trị cần thiết và hiệu quả, công cụ đó cũng phải đối mặt với một loạt thách thức.

Theo báo cáo trên, những thách thức này bao gồm rủi ro gia tăng với các hệ thống thanh toán mới, việc sử dụng tài sản kỹ thuật số ngày càng tăng và hoạt động tội phạm mạng gia tăng.

Các biện pháp trừng phạt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ hoạt động bằng cách ngăn chặn các cá nhân bị nhắm mục tiêu – bao gồm cá nhân, quan chức chính phủ hoặc doanh nghiệp – sử dụng hệ thống tài chính của Hoa Kỳ.

Điều này khiến những đối tượng này không thể kết nối với các dịch vụ ngân hàng hoặc kiếm lợi nhuận từ thương mại ở hầu hết các nơi trên thế giới.

Đọc liên quan | Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 có thể sẽ lặp lại! Ngân hàng Trung ương Anh cảnh báo: lần này có khả năng là tiền điện tử!

Theo báo cáo, việc sử dụng các biện pháp trừng phạt đã tăng gấp 10 lần trong hai thập kỷ qua, với 9.421 trường hợp được tuyên trong năm nay so với chỉ 912 trường hợp vào năm 2000.

Tuy nhiên, báo cáo nói rằng tiền tệ kỹ thuật số và các nền tảng thanh toán thay thế cung cấp cho các bên bị trừng phạt khả năng giữ và chuyển tiền bên ngoài hệ thống tài chính trên cơ sở đô la Mỹ truyên thống.

Chính yếu tố này đã thúc đẩy họ tìm ra những cách thức mới để che giấu các giao dịch xuyên biên giới và áp dụng các hệ thống tài chính và thanh toán mới có thể làm giảm vai trò toàn cầu của người tiêu dùng. đô la Mỹ.

Theo văn bản chuẩn bị trước phiên điều trần trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ vào ngày 19/10 (giờ địa phương) của Trợ lý Bộ trưởng Tài chính Wally Adeyemo, chính quyền đương nhiệm của Hoa Kỳ phải sử dụng các biện pháp trừng phạt phối hợp và hợp tác với các đồng minh, tận dụng tác động lớn hơn của các quốc gia cùng hành động.

Ngoài ra, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cần cập nhật cơ chế trừng phạt, công nghệ và lực lượng lao động để thích ứng với các mối đe dọa ngày càng tăng từ tội phạm mạng, ransomware và các rủi ro khác.