Theo Bộ Tư pháp, chính quyền Mỹ đang thực hiện thủ tục để trả lại số tiền mà Sony Life bị nhân viên đánh cắp.
Trong diễn biến mới nhất liên quan đến vụ việc đánh cắp 155 triệu USD tại Sony Life, Cục Điều tra Liên bang (FBI) hiện đang thu giữ số Bitcoin trị giá 180 triệu USD.
Vào tháng 5, Rei Ishii, cựu nhân viên của một công ty bảo hiểm thuộc Sony đã lấy cắp 155 triệu USD. Rei đã chuyển tiền từ tài khoản Citibank có trụ sở tại Bermuda sang tài khoản cá nhân của mình sau 1 thương vụ M&A. Rei Ishii có thể đã giả mạo hồ sơ giao dịch và chuyển tiền vào tài khoản của anh ta tại ngân hàng Silvergate ở California.
Số tiền này được Rei Ishii sử dụng mua 3.879 BTC trên Coinbase, sau đó Ishii chuyển sang một ví điện tử khác để che giấu giao dịch. Hồi cuối tháng 5, Rei Ishii cả gan nói với Sony Life rằng công ty sẽ không thể lấy lại số tiền bị đánh cắp.
Cơ quan chức năng Mỹ và Nhật Bản đã tìm thấy mật khẩu ví chứa 3.879 token BTC (tính theo tỷ giá hiện tại có giá trị hơn 180 triệu USD). Số tiền này đã bị thu giữ vào ngày 1/12.
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết ngày 20/12, chính quyền Mỹ đã trình đơn khiếu nại lên Tòa án sơ thẩm Liên bang ở Nam California về việc trao trả lại tập đoàn và Sony Life hơn 154 triệu USD bị một nhân viên của công ty con có trụ sở tại Tokyo (Nhật Bản) đánh cắp trước đó.
Theo thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, nhà chức trách đang thực hiện các thủ tục cần thiết để trả lại số tiền cho Sony Life.
Luật sư Randy Grossman đã nhấn mạnh rằng đừng bao giờ mượn tiền điện tử để che giấu đi những tội trạng xấu xa của mình. Mỹ đã và đang hợp tác chặt chẽ với quốc tế để ngăn chặn tội phạm mạng và thu hồi các khoản tiền bị đánh cắp.
Bộ Tư pháp cho biết họ được sự trợ giúp nhiệt tình từ Sony Life và Citibank và cơ quan tư pháp Nhật Bản, sự hợp tác này đã cho phép Mỹ tìm ra tội phạm.
Bộ Tư pháp Mỹ cũng đang theo đuổi các tội phạm tiền điện tử khác. Tháng trước, cơ quan này thông báo sẽ bán số tiền điện tử trị giá 56 triệu USD bị thu giữ trong vụ việc BitConnect.
Vào ngày 4/1/2018, BitConnect nhận lệnh ngừng với tuyên bố đang tham gia vào các thương vụ đầu tư gian lận và lừa đảo. Ngày 17/1, BitConnect ngừng hoạt động cho vay tiền ảo vào ngày 17/1, vốn hóa bay màu theo từng ngày khiến các nhà đầu tư hoang mang.
Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) kiện người sáng lập Satish Kumbhani với cáo buộc lừa đảo 2 tỷ USD từ các nhà đầu tư.
Vụ việc BitConnect bị đưa ra ánh sáng, các nhà đầu tư và những trader nhận ra rằng khái niệm đầu tư lãi suất cao thực chất chỉ là 1 loại lừa đảo, rút máu nhà đầu tư với hàng nghìn lời hứa hẹn lợi nhuận cao từ mô hình Ponzi mang hình thái đã cấp lấy của người sau trả cho người trước.
Liên quan đến vụ việc, hai nhà môi giới Michael Noble, Joshua Jeppesen và hôn thê của Jeppesen bị buộc phải trả lại hơn 3,5 triệu USD và 190 USD đã nhận.
Zoe (Nguồn News.coin.cu)
