Do vi phạm quy định chống rửa tiền, Coinbase – Sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu nước Mỹ đã chấp nhận đóng phạt 50 triệu USD cho chính quyền New York.
Sàn Coinbase bị phạt 50 triệu USD vì KYC lỏng lẻo
New York Times đưa tin, ssau khi bị phát hiện để người dùng đăng ký tài khoản mà không tiến hành xác minh danh tính (KYC) kỹ càng, vi phạm quy định về phòng chống rửa tiền của bang nên sàn Coinbase bị chính quyền thành phố New York xử phạt số tiền 50 triệu USD .
Không những vậy, theo thỏa thuận với Cơ quan Dịch vụ Tài chính New York, để cải tổ bộ máy tuân thủ của mình nhằm ngăn chặn các cá nhân có tiền sử hình sự được phép mở tài khoản giao dịch trên sàn, Coinbase sẽ bị buộc phải chi thêm 50 triệu USD.
https://t.co/BavhUofE5a
— db (@tier10k) January 4, 2023
Theo tiết lộ của giới chức New York, họ đã điều tra Coinbase từ năm 2020 và phát hiện sàn này sai phạm về xác minh danh tính người dùng từ tận năm 2018. Trong khi năm 2017, Coinbase đã được New York cấp phép hoạt động tại bang.
Thời điểm cuối năm 2021, các nhà điều tra đã thu thập được hơn 100.000 cảnh báo về những giao dịch khả nghi nhưng Coinbase không kiểm tra đầy đủ. Chưa hết, sàn còn bị cáo buộc về việc chỉ xác minh những thông tin cơ bản của khách hàng trước khi mở tài khoản cho họ.
Tiết lộ của chính quyền New York còn thông tin, Coinbase từng vô tình tiếp tay cho một vụ tấn công nhắm vào một công ty khác gây thiệt hại 150 triệu USD khi mở tài khoản cho đối tượng tự nhận là nhân viên công ty. Tuy nhiên, chi tiết vụ việc không được công bố thêm.
Các nhà chức trách buộc phải ra lệnh cho sàn thuê thêm một đơn vị giám sát bên ngoài để trợ giúp khi Coinbase lơ là trong công tác tuân thủ. Sau khi đóng phạt, Coibase vẫn sẽ phải làm việc với đơn vị này thêm một năm và chờ quyết định đánh giá sau cùng của New York.
Người dùng ngạc nhiên khi Coinbase bị xử phạt
Coinbase là sàn là nền tảng giao dịch crypto lớn nhất tại Mỹ, thậm chí còn được cho phép niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán nên thông tin Coinbase bị phạt vì công tác xác minh người dùng yếu kém gây ra sự ngạc nhiên lớn. Sau quãng thời gian suy sụp của thị trường tiền mã hóa, giá cổ phiếu COIN của Coinbase hồi cuối tháng 12/2022 đã lập mức đáy thấp nhất lịch sử .
Biến động giá cổ phiếu COIN của Coinbase từ tháng 04/2021 đến nay. Nguồn: TradingViewBinance – đối thủ của Coinbase trong thời gian qua cũng được đưa tin là đang bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra về vấn đề vi phạm quy định chống rửa tiền. Trong quá khứ, Binance cũng bị cáo buộc là lơ là trong hoạt động KYC, từng giúp rửa một lượng lớn tiền bẩn lên đến 2,35 tỷ USD và tiết lộ thông tin cho chính quyền Nga.
ViMoney tổng hợp
TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên về đầu tư. Tiền điện tử có rủi ro cao, hãy cẩn trọng trong giao dịch.
