Sàn giao dịch tiền điện tử Binance bị Ngân hàng Trung ương Hà Lan tiếp tục bị phạt 3,4 triệu USD vì sai phạm “rất nghiêm trọng”.
Sàn giao dịch Binance tiếp tục bị phạt
Là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance nhiều lần dính vào lùm xùm vi phạm đạo luật AML.
Ngân hàng trung ương Hà Lan đã phạt sàn giao dịch tiền điện tử Binance 3,325 triệu euro (3,4 triệu USD) vì những sai phạm trong hành lang pháp lý. Cụ thể, Binance đã phát hành dịch vụ tiền điện tử tại Hà Lan mà không nộp đơn đăng ký với cơ quan chức năng Hà Lan theo quy định.
Tại Hà Lan, bất kỳ đơn vị giao dịch hay phát triển tiền điện tử đều phải nộp đơn đăng ký hợp pháp với cơ quan chức năng và Ngân hàng trung ương Hà Lan (DNB).
Ngân hàng trung ương Hà Lan nhấn mạnh về yêu cầu đăng ký dịch vụ tiền điện tử theo quy định trong quy tắc chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML và CTF). Quy định này đã được đưa ra vào tháng 5/2020.
Mức độ vi phạm của Binance được đánh ra “rất nghiêm trọng”, mức phạt loại 3. Cơ quan quản lý chỉ ra rằng đơn vị này đã vi phạm luật chơi tại Hà Lan ít nhất 1 năm.
DNB giải thích thêm rằng họ đã nghiên cứu cụ thể mức độ vi phạm của Binance cũng như quy mô khách hàng hay tiềm năng mà đơn vị này mang đến Hà Lan. Về phía Binance, công ty tiền điện tử lớn nhất thế giới cũng đã đề đơn kháng cáo vào ngày 2/6/2022.
Binance hiện đã nộp đơn đăng ký hoạt động với ngân hàng trung ương Hà Lan đồng thời báo cáo minh bạch hoạt động kinh doanh tại nước này.
Vì những hành động tích cực của Binance nên mức phạt trước đó đã được giảm 5% so với ban đầu.
Binance có “làm liều”?
Trước đó, vào tháng 12/2021, Ủy ban điều tra Tội phạm tài chính (MASAK) đã phát hiện ra sàn giao dịch Binance Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần vi phạm trong các đợt kiểm toán của các thanh tra trong việc tuân thủ theo đạo luật AML.
Với cáo buộc vi phạm AML, chi nhánh Binance Thổ Nhĩ Kỳ trở thành công ty tiền điện tử đầu tiên bị chính phủ nước sở tại đưa trát phạt. Mốc thời gian này cũng trùng với ngày Tổng thống Erdogan thông báo về đạo luật Tiền điện tử sớm được hoàn tất và thông qua Nghị viện.
Binance tiếp tục phát triển và mở rộng quy mô hoạt động của mình ở thị trường châu Âu. Vào tuần trước, đơn vị này đã nhận được giấy cấp phép hoạt động tại Tây Ban Nha.
Việc được cấp phép này sẽ cho phép Binance cung cấp dịch vụ lưu ký và trao đổi tài sản tiền điện tử ở Tây Ban Nha, đáp ứng các yêu cầu của quy tắc chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML và CTF) của ngân hàng trung ương.
Trước đó, Binance cũng được cấp phép dịch vụ tương tự ở Pháp và Ý. Điều này chứng minh thêm về sự mạnh mẽ trong các biệt pháp kiểm soát AML và CTF của Binance.
Binance cũng đã ra mắt một nền tảng mới dành cho các nhà đầu tư tiền điện tử cấp độ VIP.
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác.
