Một trong những sàn giao dịch được đánh giá là “sạch” nhất – Kraken bị điều tra vì nghi vi phạm lệnh trừng phạt liên bang.
Sàn Kraken chưa bình luận về cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt kinh tế
Theo New York Times, sàn giao dịch crypto Kraken đang bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) điều tra vì cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Iran cũng như Syria và Cuba. Các khoản tiền phạt được cho chỉ là vấn đề thời gian.
Kể từ năm 2019, OFAC đã bắt đầu để mắt đến sàn giao dịch này. Báo cáo thể hiện, tại Iran, số người dùng Kraken đang cư trú là 1.500 người.
Các biện pháp trừng phạt kinh tế đã được Mỹ duy trì với Iran từ năm 1979. Đó có thể là cấm xuất khẩu hàng hóa hay dịch vụ cho các doanh nghiệp hoặc cá nhân ở quốc gia này. Nhưng nguồn tin nội bộ tiết lộ rằng, Jesse Powell – CEO của Kraken lại sẵn sàng vi phạm pháp luật nếu như lợi ích công ty lớn hơn chi phí sàn phải gánh chịu.
Theo Marco Santori – Giám đốc pháp lý của Kraken, sàn giao dịch này vẫn chưa bình luận về các cuộc đàm phán với giới chức quản lý. Vị này khẳng định, Kraken đã tuân thủ chặt chẽ các quy định cũng như phát triển đội ngũ sao cho phù hợp với tốc độ tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
“Kraken tuân thủ các lệnh trừng phạt như một vấn đề chung và luôn sẵn sàng báo cáo với cơ quan quản lý khi có vấn đề xảy ra”, Marco Santori nói.
Sự việc chưa dừng lại khi cùng thời điểm, Nathan Peter Runyon, cựu nhân viên của Kraken đã đệ đơn kiện công ty này sử dụng các chiến thuật kinh doanh phi đạo đức, bất hợp pháp, trong đó có cả việc lừa dối nhân viên về quyền chọn cổ phiếu, vi phạm lệnh trừng phạt.
Kranken từng từ chối ngừng phục vụ khách hàng Nga
CEO Kraken vốn là người ủng hộ quan điểm “thương mại là không biên giới” và đây không phải là lần đầu tiên ông làm thế. Hồi tháng 3, Powell – CEO của Kraken đã từ chối Phó Thủ tướng Ukraine khi được yêu cầu ngừng phục vụ khách hàng Nga.
Mỹ sử dụng cấm vận như một công cụ mạnh mẽ để gia tăng tầm ảnh hưởng của mình lên các nước thù địch. Nhưng tiền mã hóa có vẻ đang gây làm ảnh hưởng đến biện pháp này, khi mà chính phủ khó lòng kiểm soát được bởi crypto không vận hành trong hệ thống ngân hàng truyền thống.
Tất nhiên, sàn Kraken đã từng bị Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) xử phạt số tiền 1,25 triệu USD vào hồi tháng 09/2021 do cung cấp các sản phẩm tiền mã hóa ký quỹ bất hợp pháp nhưng không đăng ký với cơ quan.
Trước sàn Kranken, sàn Binance cũng bị tố hoạt động ngầm ở Iran và qua mặt Mỹ với nhiều bằng chứng cáo buộc. Song, Changpeng Zhao- CEO Binance ngay lập tức lên tiếng phản pháo.
Ở một diễn biến khác, trong khi thị trường bị bao phủ bởi làn sóng sa thải nhân viên thì sàn giao dịch này vẫn tuyên bố rằng thời gian tới vẫn cần tuyển thêm 500 vị trí nhân sự.
