Hôm 1/8, Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) đã cáo buộc 11 người liên quan đến đường dây lừa đảo tiền số trị giá hơn 300 triệu USD theo mô hình Ponzi.
11 người bị SEC cáo buộc lừa đảo 300 triệu USD tiền số
Trong số 11 người bị Ủy ban Chứng khoán Mỹ cáo buộc, có 4 người là nhà sáng lập của mô hình này. Theo báo cáo của SEC, họ sống tại Nga, Georgia, Indonesia.
Nền tảng được cho là lừa đảo tiền số này có tên Forsage. Nó đã huy động được từ nhà đầu tư cá nhân trên toàn cầu, trong đó có Mỹ số tiền hơn 300 triệu USD.
SEC cáo buộc, hồi tháng 1/2020, website của mô hình này ra mắt và cho phép hàng triệu nhà đầu tư cá nhân có thể gửi tài sản số, giao dịch thông qua các hợp đồng thông minh (smart contract). Giao thức đặc biệt này với công nghệ khối chuỗi có khả năng tự động thực hiện các điều khoản hoặc thỏa thuận giữa các bên.
Theo cáo buộc của SEC, Forsage là mô hình lừa đảo theo dạng kim tự tháp. Khi lôi kéo thêm người khác tham gia vào mạng lưới, nhà đầu tư thu về lợi nhuận. Ngoài ra, Forsage cũng bị cáo buộc về việc sử dụng tài sản của nhà đầu tư mới trả cho nhà đầu tư cũ. Do đó, đây là một mô hình Ponzi điển hình.
Giám đốc phụ trách tài sản số tại SEC – Carolyn Welshhans cho biết: “Forsage là mô hình lừa đảo dạng kim tự tháp, được tiến hành trên quy mô khổng lồ và được quảng cáo mạnh tay đến nhà đầu tư”.
Tuy nhiên, vị này khẳng định, những kẻ lừa đảo sẽ không thể sử dụng cách tập trung vào hợp đồng thông minh và khối chuỗi để lách luật chứng khoán liên bang.
Forsage bị cáo buộc cố tình quảng cáo trên youtube và nhiều phương tiện
Dù nhiều lần, giới chức toàn cầu có động thái để đóng cửa nền tảng này nhưng các bị cáo được cho là vẫn cố tìm cách quảng cáo Forsage trên YouTube cũng như các phương tiện khác.
Tháng 09/2020, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines lần đầu tiên xuất hiện cáo buộc vạch trần Forsage. Đến tháng 03/2021, Ủy ban chứng khoán và bảo hiểm Montana cũng nhập cuộc. Nhưng dường như các bị cáo vẫn ngoan cố, thực hiện quảng bá dự án của mình cho đến nay.
Trên kênh Youtube tự xưng là kênh chính thức của Forsage có khoảng 170.000 lượt xem và 6.500 người đăng ký. Ở một số video, nhiều người tỏ ra hứng khởi, chia sẻ về cuộc sống được cải thiện nhờ Forsage. Web của Forsage còn tuyên bố rằng, dự án thu hút được hơn 2 triệu người tham gia; đồng thời khẳng định hơn 1,35 tỷ USD đã được thưởng cho khách hàng.
Ở một diễn biến mới nhất, theo báo cáo của SEC, 2 trong 4 bị cáo đã không thừa nhận hay phản đối cáo buộc, cùng với đó là đồng ý dàn xếp vụ kiện.
