Circle Financial thừa nhận đang bị điều tra bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) và nói rằng sẽ “hoàn toàn hợp tác” với cuộc điều tra từ SEC nhưng từ chối giải trình về những vi phạm của mình.
Cụ thể, Circle đứng sau sự thành công của stablecoin USDC, trong tài liệu được công bố vào thứ Hai, cho biết công ty đã nhận được “tráp triệu tập để phục vụ quá trình điều tra” được gửi bởi SEC từ tháng 7/2021.
SEC yêu cầu Circle cung cấp “các tài liệu và thông tin liên quan đến tài sản, khách hàng và toàn bộ quá trình hoạt động”. “Chúng tôi hoàn toàn hợp tác với các cuộc điều tra của SEC”, Circle cho biết hồ sơ được ban hành công khai minh bạch.
Trong các tài liệu, Circle không nói cụ thể về các chi tiết điều tra mà SEC đang tập trung cũng như mức độ nghiêm trọng của vụ việc, đồng thời không bình luận với báo chí vào thời điểm nhạy cảm này.
Yêu cầu của SEC đưa ra sau 1 tháng Circle giới thiệu Circle Yield cho phép các khách hàng nắm giữ đồng stablecoin USDC nhận lãi suất. Circle Yield được quảng cáo là 1 sản phẩm đem lại lợi nhuận lớn đối với người chơi và được quản lý nghiêm ngặt. Sản phẩm này tương tự như dự án Lend của Coinbase.
Có lẽ đây chính là nguyên nhân SEC “sờ gáy” Circle. Bên cạnh đó, danh sách nền tảng tiền mã hóa lọt vào tầm ngắm của Chủ tịch Gary Gensler còn có Uniswap – nền tảng DEX hàng đầu hiện nay.
Trong suốt 1 năm nay, Chủ tịch Gary Gensler bắt đầu lên kế hoạch giám sát chặt chẽ đối với tiền điện tử. Ông thậm chí còn báo hiệu một lộ trình để SEC chấp thuận một quỹ đầu tư giao dịch trên sàn chứng khoán (ETF) để theo dõi các hợp đồng tương lai của Bitcoin.
Circle là công ty phát hành USDC – đồng stablecoin lớn thứ 2 thị trường tiền mã hóa với tổng vốn hóa đạt 32,1 tỷ USD. Circle đang có kế hoạch niêm yết trên sàn chứng khoán thông qua công ty “sec trống” theo mục đích đặc biệt (SPAC) với định giá 4,5 tỷ USD đồng thời mong muốn được ngân hàng cấp phép để có sự đồng thuận về mặt pháp lý.
Circle cho biết vào tháng 8 họ đã đồng ý trả cho SEC hơn 10 triệu USD để giải quyết các khoản phí mà Poloniex LLC hoạt động như một sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số chưa đăng ký.
Sau khi mua lại vào năm 2018, chỉ 12 tháng sau, Circle đã bán sàn Poloniex cho Justin Sun. Công ty đã ghi nhận khoản lỗ thực tế là 156,8 triệu USD, cho biết thêm rằng việc thanh lý là để thoái vốn khỏi các doanh nghiệp có liên quan đến giao dịch tiền điện tử đầu cơ đồng thời muốn tập trung hoạt động kinh doanh của Circle.
Năm 2017, SEC đã nộp đơn khiếu nại chống lại Poloniex bởi “giao dịch tiền điện tử có thể được coi là chứng khoán”. Vào tháng 3, Poloniex LLC đã đề nghị giải quyết vụ việc với giá 10,4 triệu USD.
Stablecoin bị cho vào tầm ngắm
Stablecoin phát triển trên nền tảng Blockchain và có giá trị ổn định, rơi vào giá trị từ 0,5 cho đến 1 USD. Chúng mang đặc tính giống đồng USD, được sử dụng để mua bán giao dịch trên sàn và hoàn toàn có thể đổi giá trị với đồng USD.
Chủ tịch SEC từng mỉa mai stablecoin giống như những “chip poker” trong sòng bạc tiềm ẩn sự đe dọa với ngành tài chính trong tương lai. Bộ tài chính và Nhà Trắng đều đưa ra quan điểm cần có quy định cụ thể dành cho lĩnh vực này nhằm cân bằng hệ thống tiền tệ trên thị trường.
Nhiều chuyên gia tài chính lo ngại về sự phát triển quá mức của stablecoin sẽ làm thay đổi cục diện tài chính và mất kiểm soát tiền tệ (đồng USD Mỹ có thể bị mất giá).
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác.
Zoe Nguyen (Nguồn Coindesk)
