Có thông tin cho rằng Binance và các tổ chức liên quan đã nhờ Silvergate Bank và Signature Bank thực hiện các giao dịch chuyển khoản ước tính 70 tỷ USD.
Hộp đen Binance: Gã khổng lồ có quá nhiều bí mật “phức tạp” (phần 3)
SEC tung chiêu độc bắt Binance phải ra ánh sáng
Tiếp tục các diễn biến mới liên quan đến SEC và Binance. Càng ngày, SEC càng mạnh tay bóc các lớp cọ của Binance nhằm phơi bày sự thật về sàn giao dịch nổi tiếng bậc nhất thế giới.
Cuộc chiến pháp lý mỗi lúc một căng thẳng, SEC kiên quyết buộc tội CZ và sàn giao dịch của vị tỷ phú, còn Binance “thủng thẳng” nói rằng họ không phải là một sàn giao dịch ở Mỹ nên SEC không có đủ thẩm quyền tiếp cận.
Có thông tin cho rằng, “con cưng” của tỷ phú CZ và các tổ chức liên quan đã nhờ Silvergate Bank và Signature Bank thực hiện các giao dịch chuyển khoản ước tính 70 tỷ USD. Silvergate Bank và Signature Bank thông báo thanh lý tài sản và tự nguyện dừng hoạt động khi khách hàng đồng loạt rút hàng tỷ USD khiến 2 ngân hàng khủng hoảng thanh khoản.
Một bộ tài liệu dài 27 trang được đệ trình lên Tòa án Quận Columbia rằng Silvergate Bank đã giúp Binance xử lý khoản tiền khổng lồ lên tới 50 tỷ USD. Còn Signature Bank đã giúp “nhà cái” thực hiện giao dịch 19 tỷ USD.
Dẫn chứng rằng, hồ sơ ngân hàng, báo cáo tài chính, lượng tiền gửi và sec bị hủy, chứng từ chuyển khoản ngân hàng cho biết số tiền trên đã chảy vào các tổ chức nước ngoài từ năm 2019 đến nay.
Sàn giao dịch và Giám đốc điều hành Changpeng Zhao trực tiếp thực hiện các giao dịch với trị giá hàng trăm triệu USD, và có cả các giao dịch hàng tỷ USD. Các giao dịch này thực hiện thông qua ngân hàng khu vực và chuyển tới các tài khoản liên kết với nhiều công ty ở khu vực Kazakhstan, Litva và Seychelles.
Trong hồ sơ còn nói thêm rằng, trong 1 tháng, một tài khoản khác mà Binance lập tại Signature Bank thực hiện giao dịch gửi 1 tỷ USD và rút 1,3 tỷ USD. Trong đó, có 1 khoản tiền được chuyển tới công ty Merit Peak được cho là do CZ kiểm soát.
Binance mở liên tiếp 2 tài khoản khác tài Silvergate: Một tài khoản dành cho Key Vision Development và một tài khoản Merit Peak đều đăng ký trụ sở hoạt động tại quần đảo Cayman. Hai tài khoản này được thành lập vào ngày 15/1/2019, người kiểm soát là CZ.
Tờ Reuters cáo buộc CZ đã chỉ thị nhóm làm việc giữ số dư đồng USD tại các tài khoản Silvergate ở mức thấp nhất có thể. Tổng số tiền ở tài khoản Binance Holdings và Key Vision đã được chuyển vào tài khoản Merit Peak. Sau đó, họ lấy số tiền từ Merit Peak mua stablecoin BUSD.
Louise Shelley- – giáo sư Đại học George Mason nhận xét: “Đây là một trong những sai phạm tài chính lớn nhất mà tôi từng thấy. Có quá nhiều hồ sơ, cần phải đặt cảnh báo mức độ nghiêm trọng nhất về trường hợp này”.
SEC ước tính, trong 4 năm qua, Binance đã trốn thuế, mức phạt đã quá con số 13 triệu USD.
Từ năm 2019-2023, Binance đã kiếm về gần 225 triệu USD, song cơ quan chức năng không tiết lộ chính xác số tiền mà Binance đã nộp thuế, thậm chí số tiền mà đáng ra sàn giao dịch phải thanh toán cũng là một ẩn số.
SEC vẫn chưa dừng lại, nhiều khả năng, Binance còn phải hứng chịu các cuộc tấn công có phần dữ dội và trực tiếp hơn.
Nguồn Watcher.guru
Trader_Z
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tham khảo và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác.
