Signature Bank bị Mỹ điều tra về quy trình ngăn chặn hành vi rửa tiền sau khi sụp đổ.
Signature Bank: Vụ phá sản lớn thứ 3 trong lịch sử ngân hàng Mỹ
Nguồn tin của Bloomberg cho thấy, các công tố viên Mỹ đang tiến hành điều tra hoạt động của Signature Bank trước khi nhà băng này bị đóng cửa hồi cuối tuần trước. Đây là một trong những ngân hàng lớn của ngành công nghiệp tiền mã hóa.
Cụ thể, các điều tra viên của Bộ Tư pháp ở Washington và Manhattan đang thực hiện cuộc điều tra về những biện pháp ngăn chặn hành vi rửa tiền của ngân hàng đối với khách hàng, gồm có nắm rõ thông tin về chủ tài khoản cũng như các giao dịch để tìm kiếm dấu hiệu tội phạm.
Nhiều lần, các cơ quan giám sát tài chính và Bộ Tư pháp Mỹ đã cảnh báo những công ty liên quan tới tiền mã hóa phải thận trọng khi định danh khách hàng, đồng thời đảm bảo dòng tiền cho các mục đích hợp pháp.
Gary Gensler – Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) tuyên bố hôm 12/3: “Chúng tôi sẽ điều tra và hành động nếu phát hiện các hành vi vi phạm luật chứng khoán liên bang”, khi các nhà chức trách đóng cửa nhà băng.
Cơ quan quản lý liên bang mất niềm tin vào ban lãnh đạo ngân hàng
Các cơ quan quản lý bang cho biết, sau khi Signature Bank không cung cấp được những dữ liệu nhất quán và đáng tin thì “đã mất niềm tin vào ban lãnh đạo ngân hàng”.
Sau khi Silvergate Capital Corp – một công ty cho vay lớn của ngành công nghiệp tiền mã hóa tuyên bố dừng hoạt động và thanh lý tài sản cũng là lúc Signature rơi vào cảnh sụp đổ. Chưa dừng lại khi một tên tuổi lớn trong giới startup công nghệ là Silicon Valley Bank cũng sụp đổ sau đó.
Đáng nói, ở thời điểm hiện tại, cả 3 ngân hàng nói trên đều đang bị giám sát. Silvergate bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra về các giao dịch với sàn giao dịch FTX, bị sụp đổ hồi tháng 11 năm ngoái và Alameda Research.
Các công tố viên liên bang và SEC cũng vào cuộc điều tra về sự sụp đổ của Silicon Valley Bank, trong đó có việc giao dịch bán cổ phiếu của ban giám đốc trước khi khoản lỗ 1,8 tỷ USD được công bố.