Việc sử dụng tiền điện tử cho các mục đích bất hợp pháp đã gia tăng trong vài tháng qua

Dù bạn đã tham gia vào thị trường tiền điện tử hay chưa, sự gia tăng của họ đã lên đến đỉnh điểm và chúng ta đang ở trong phần diminuendo của câu chuyện tiền điện tử. Giá đã đạt mức cao kỷ lục trong thời kỳ đỉnh điểm của sự gia tăng, nhưng không phải mọi thứ đều màu hồng như nó có vẻ. Hoạt động tội phạm và việc sử dụng tiền điện tử cho các mục đích bất hợp pháp cũng đang gia tăng và nhiều người đã trải qua những tác động tiêu cực của nó.

Các hoạt động như rửa tiền, gian lận, tội phạm mạng và buôn bán ma túy cũng được hưởng lợi từ sự trỗi dậy của tiền điện tử. Điều này cũng khuyến khích nhiều kẻ và tội phạm tham gia vào các kế hoạch tiền điện tử bất hợp pháp, với ước tính trị giá 10 tỷ đô la của các chuyển đổi tiền điện tử bất hợp pháp được thực hiện vào năm 2020.

Bài viết này sẽ xem xét việc sử dụng bất hợp pháp tiền điện tử và thử tìm hiểu xem đây có phải là vấn đề mà chúng ta có thể giải quyết hay không. Vì vậy, nếu bạn đã sẵn sàng sử dụng Sherlock Holmes, hãy tiếp tục đọc để tìm hiểu thêm.

Tiền điện tử được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp như thế nào?

I. Buôn bán ma tuý

Chúng tôi không biết bạn có biết điều này không, nhưng dịch vụ bưu điện là cách vận chuyển thuốc ưa thích nhất đối với hầu hết những người buôn bán ma túy. Nghe có vẻ điên rồ khi bạn lần đầu tiên nghe nó, nhưng nó khá tài tình khi bạn nghe lý lẽ của nó. Bởi vì mức độ cao của các gói hàng được vận chuyển thông qua dịch vụ bưu chính và mong đợi của người dân ngày nay để nhận được hàng của họ nhanh chóng. Nó làm cho nó không thể kiểm tra tất cả nội dung của các gói. Trên thực tế, chỉ một phần nhỏ của tất cả các mặt hàng được vận chuyển thực sự được kiểm tra.

Điều này làm cho dịch vụ bưu chính trở thành một phương thức khá an toàn cho những người buôn bán thuốc để đưa sản phẩm của họ đến tận nhà khách hàng của họ. Vai trò của tiền điện tử trong việc này là nó cung cấp một phương thức thanh toán ẩn danh che khuất danh tính của các đại lý khỏi các cơ quan chức năng và khiến cho việc theo dõi gần như không thể. Hơn nữa, Ethereum của việc sử dụng trong các hoạt động bất hợp pháp như vậy đã tăng lên và thậm chí vượt qua Bitcoin.

II. Gian lận/Lừa đảo

Thật không may, không thiếu các trò gian lận và giao dịch gian lận khi nói đến tiền điện tử. Nhưng với mục đích của phần này, chúng tôi sẽ làm nổi bật các loại tiền điện tử giả mạo. Và ở dạng tiền điện tử thích hợp, những trò gian lận này cũng thể hiện theo một vài cách khác nhau.

Đầu tiên là khi có một thông báo giả mạo về một loại tiền tệ mới được những người nổi tiếng và những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội thổi phồng. Sau đó, mọi người nhanh chóng mua vào tiền điện tử với hy vọng kiếm được lợi nhuận khi nó tăng giá trị, chỉ để các nhà khai thác đóng cửa cửa hàng hoặc tuyên bố phá sản.

Trường hợp khác là khi một loại tiền điện tử giả mạo đăng ký một tên miền gần giống với một loại tiền tệ phổ biến, nhằm mục đích lợi dụng những người mua không quen biết. Các nhà khai thác cũng làm cho các tài liệu tiếp thị của họ giống với đồng xu mà họ đang mô phỏng để thuyết phục hơn. Tuy nhiên, một khi mọi người lưu ý, họ đóng cửa hàng và có thể giả mạo thành một loại tiền điện tử khác trông giống một loại tiền điện tử khác, sẵn sàng lừa đảo tiếp theo.

Thách thức lớn để truy đuổi những tên tội phạm

Thật không may, việc theo dõi và bắt giữ những tên tội phạm liên quan đến lừa đảo tiền điện tử có thể là một thách thức. Điều này là do hầu hết các giao dịch tiền điện tử đều ẩn danh và không yêu cầu giao thức KYC như các phương thức thanh toán khác. Chủ tài khoản cũng không trải qua quá trình kiểm tra lý lịch và cũng không phải sử dụng danh tính thực của mình để tạo chúng.

Như vậy, nó cho phép họ có nhiều tài khoản, tăng cơ hội thành công với các trò gian lận và giảm khả năng bị bắt. Hơn nữa, không có đủ khung pháp lý để giúp các cơ quan chức năng đối phó với tiền điện tử. Điều này một phần là do các cơ quan tài phán địa phương vẫn chưa hoàn toàn hiểu được những tội ác này, và ngành công nghiệp mang tính quốc tế, đang ném một quả bóng đường cong khác vào toàn bộ quá trình.

Vấn đề này liệu có thể được giải quyết?

Câu trả lời dứt khoát cho câu hỏi này là có. Chúng tôi có thể giải quyết bất cứ điều gì với thời gian và nguồn lực phù hợp dành riêng cho một mục đích, và sử dụng bất hợp pháp tiền điện tử là không khác nhau.

Ví dụ: nếu một báo cáo kiểm toán thích hợp được thực hiện về hoạt động tội phạm trên Ethereum, các nhà chức trách có thể bắt đầu hiểu được hoạt động bên trong của các ngành. Ethereum xuất hiện trong nhiều lĩnh vực blockchain, tin tức và hoạt động khác nhau, ví dụ: sự kiện hợp nhất Ethereum hoặc trong Mã Ethereum. Do đó, việc hiểu một đồng tiền cũng sẽ cung cấp những hiểu biết sâu sắc về các loại tiền tệ khác dựa trên cùng một loại tiền tệ.

Tuy nhiên, trước khi bánh xe quan liêu có thể quay đầu, bạn cần biết cách bảo vệ mình khỏi những trò gian lận như vậy. May mắn thay, câu trả lời là khá đơn giản. Đừng đăng ký trên các nền tảng mà bạn không tin tưởng hoặc không hiểu, ngay cả khi người nổi tiếng yêu thích của bạn yêu cầu bạn làm như vậy. Luôn sử dụng ví đáng tin cậy để lưu trữ tiền của bạn và giữ mật khẩu của bạn cho riêng mình. Cuối cùng, chỉ tham gia vào các hoạt động tiền điện tử mà bạn chắc chắn và hiểu rõ.